Искането е на Софийска градска прокуратура за обвинения към Банев за участие в организирана престъпна група, която е извършвала финансови операции и сделки с имущество, за които знаят и предполагат, че е придобито по престъпен начин.
Според обвинението групата е действала на територията на България, Швейцария, Австрия и Германия, съобщиха от съда.
Обвинения са повдигнати към още трима от групата, като на един от тях - Десислава Дишлиева е с мярка за неотклонение "парична гаранция" от 10 000 лева.
Определението на СГС може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в тридневен срок.
От няколко месеца срещу Евелин Банев е било образувано дело за пране на пари. Той е бил обявен за издирване и се е предал сам.
БНР информира, че според запознати финансовото разузнаване е засекло превод на суми в евро в особено големи размери, което се свързва с Банев.
Той е сред основателите на "Източни финанси" ООД заедно с Петър Петров - Амигоса и убития миналата година Иван Тодоров - Доктора.
Rolex
на 21.04.2007 в 12:07:38 #5100%
Luftflotte Eins
на 21.04.2007 в 01:28:57 #4svetlana
на 20.04.2007 в 20:44:02 #3водач на МПС
на 20.04.2007 в 19:02:45 #2http://www.mediapool.bg/show/?storyid=104967
qeen
на 20.04.2007 в 18:57:26 #1