Задържаха трима за инвестиционна измама за около 700 хил. евро в София

Задържаха трима за инвестиционна измама в София за около 700 хил. евро, предаде Нова.

Заместник- директорът на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) старши комисар Димитър Андонов обясни, че разследването е започнало след постъпили преди около месец данни за множество случаи, свързани с договори за партньорство и продажба на вземания.

По думите му на пострадалите са били предлагани инвестиции в жилищни имоти в центъра на София. В значителна част от случаите хората осигурявали необходимите средства чрез потребителски кредити, отпуснати от няколко банкови институции.

СДВР задържа осем души за имотна измама

Извършителите опитали да продадат имот в идеалния център на София

Според разследващите измамата е била прикривана зад легалната дейност на дружество, представящо се като инвестиционен посредник.

Разследването по случая е започнало през август, като се предполагаема престъпна дейност, извършвана в продължение на три години - от 2023 г. до 2026 г. В хода на разследването са установени данни за над 30 пострадали от схемата.

По време на полицейската акцията са претърсени адреси и автомобили, извършени са лични обиски на задържаните, като са разпитани и множество свидетели, включително пред съдия.

Към момента тримата задържани са с мерки за неотклонение "задържане под стража".

С лъжесвидетелство стопанин от врачанско село се опитал да придобие земеделска земя

За целта той склонил трима души да дадат неверни сведения пред нотариус

Говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова допълни, че към наказателна отговорност са привлечени двама за измама в особено големи размери, извършена в съучастие.

Тя обясни, че схемата е насочена към хора, които не разполагали със собствен капитал за инвестиции. Те били убеждавани да се превърнат в инвеститори, като в рамките на един ден теглят кредити от няколко различни банки. След това чрез онлайн банкиране средствата били превеждани на дружеството.

Отпускането на кредити в един и същ ден било възможно, понеже информацията за вече изтеглен заем не достигала достатъчно бързо до останалите кредитни институции, обясни още Стефанова, която допълни, че отделните теглени суми от всяка банка не били толкова големи, но общият размер на задълженията, натрупани от един човек за ден, можел да бъде значителен.

Пред пострадалите дейността на дружеството била представяна като свързана с инвестиции в недвижими имоти и строителни проекти. Те били уверявани и че при евентуални финансови затруднения на компанията и проблем с възвръщаемостта на вложените средства ще получат обезпечение с активи.

На този етап от разследването обаче не е установено въпросните активи да са собственост на дружеството, по думите на Александра Стефанова.

Тя подчерта още, че когато обещаната възвръщаемост не се реализирала, част от пострадалите били мотивирани да привличат нови хора, които също да инвестират в компанията. Според разследващите по този начин те се надявали да възстановят собствените си вложени средства.

Четири институции обединяват усилия в борбата с имотните измами

Това са СДВР, Софийската районна прокуратура, Столична община и Нотариалната камара