Според обвинителния акт, 41-годишната Маргрета Джамбазова, управител и 31-годишната Мариела Mаринова, касиер от февруари 2000-та до септември 2002 година, като длъжностни лица са изготвили 223 официално документа с невярно съдържание, с които удостоверявали пред клоновете на Българска пощенска банка и ОБББ в Свищов, че лица, които не работят в дружеството или са наети на минимални заплати получават по 700-800 лева месечно възнаграждение.
На базата на тези документи са изтеглени 58 потребителски кредити.