Националната агенция за приходите (НАП) излезе с позиция по повод интервюто на "24 часа" с гръцкия гражданин Анастасиос Дикос, представител в България на инвеститора Джон Кустас. По думите му адвокат Велимир Атанасов, който имал емоционални взаимоотношения с подалата оставка шефка на Софийската районна прокуратура (СРП) Невена Зартова, е инициирал обвинение за измама срещу него и други двама гръцки граждани. Дикос твърди, че е бил изнудван от групата около Мартин Божанов - Нотариуса и бил подложен на системен тормоз и рекет. В схемата били замесени и служители държавни институции, които притискали предприемачите. Сред тях била Фиданка Йоневска - началник на сектор "Ревизии" в НАП.

Припомняме - в четвъртък главният секретар на МВР Живко Коцев съобщи, че след подаден сигнал в ГДБОП се проверява дали Божанов е изнудвал гръцки бизнесмени. Проверява и участието на адвокат Велимир Атанасов в схемата. Постъпилият сигнал касае имотен спор и е подаден от гръцки бизнесмени чрез наети от тях адвокати. Извършена е проверка през 2022 г. Всички материали са изпратени на Софийската градска прокуратура, тъй като са изпълнявани указания на определен прокурор. Твърди се, преписката по случая е останала в прокуратурата и не се е връщала в ГДБОП.

В позицията си НАП посочва, че извършва контролни действия спрямо правомощията си, определени със закон. 16 проверки са извършени на фирмата "Данаос Девелопмент", в Съвета на директорите на която е Анастасиос Дикос. Едната проверка била за установяване на факти и обстоятелства и 15 - за прихващане или възстановяване с цел да се установи има или не основание за възстановяване на ДДС. Тези контролни производства са обичайни при искане за възстановяване на ДДС от страна на дружество, обясняват от приходната агенция.

Невена Зартова не е стъпвала в SS клуб, а в "Осемте джуджета" само пила кафе

Невена Зартова не е стъпвала в SS клуб, а в "Осемте джуджета" само пила кафе

Също така никога не е контактувала с Мартин Божанов

Спрямо "Данаос Девелопмент" са образувани и 4 ревизии за установяване на задълженията за Данък върху добавената стойност, като първата е била в периода декември 2018 - октомври 2018 г., а последната март 2021 до юни 2021 г. "Важно е да се изясни, че цитираната в интервюто г-жа Фиданка Йоневска е възложила една от извършените 4 ревизии. Освен това ревизиите не се извършват от един човек, а от екип", посочват още от Националната агенция за приходите.

Спрямо Йоневска в НАП са постъпили няколко сигнала за конфликт на интереси. Първият е от КПКОНПИ. В него се предоставя информация за подаден при тях сигнал, но без да прилагат самия сигнал. Твърди се, че Фиданка Йоневска съжителства на съпружески начала с лице, което има участия и собственост в няколко конкретно идентифицирани търговски дружества, по отношение на които, тя e упражнявала правомощия по служба. В НАП е образувана предварителна проверка, при която не са събрани достатъчно доказателства за осъществени правомощия спрямо визираните лица от страна на Йоневска.

Вторият сигнал е от 11 януари 2022 г. и е подаден от "Данаос Девелопмент" ЕАД . Той съдържа данни за конфликт на интереси по отношение на Йоневска. В НАП е образувано производство за установяване на конфликт на интереси, което установява наличието на такъв. Решението е обжалвано от Йоневска, като на 4 август 2023 г. е потвърдено от Административен съд София-град. На 27 март 2023 г. обаче Върховният административен съд отменя решението на първата съдебна инстанция, като не установява наличие на конфликт на интереси. Решение №3247/27.03.2023 г. на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Временната комисия вижда връзка между Гешев и Нотариуса

Временната комисия вижда връзка между Гешев и Нотариуса

Нямало политици в списъка с хора, посещавали клуба SS

До окончателното произнасяне на съда по казуса Фиданка Йоневска не е отстранявана от работа.

Има подаден и трети сигнал срещу Йоневска за конфликт на интереси - пак от КПКОНПИ. Той е с идентично съдържание като предходните. По тази причина приходната агенция е информирала КПКОНПИ, че вече е образувано такова производство, по него има влязло в сила съдебно решение и не следва да се предприемат допълнителни действия. В резултат на решението на ВАС, по отношение на Йоневска не е имало обстоятелства, които да доведат до налагане на административна санкция - глоба и освобождаване от заеманата длъжност (чл. 80 от ЗПКОНПИ).

По повод твърдения за конфликт на интереси по отношение на фирмите за търговия с горива "Сакса" и "Круиз" от НАП посочват, че решение на ВАС отхвърля наличието на конфликт на интереси. Освен това "Сакса" ООД е регистрирано в териториална дирекция (ТД) на НАП "Големи данъкоплатци и осигурители", а не ТД на НАП - София, където Фиданка Йоневска работи като началник на сектор "Ревизии".