Европейската прокуратура е разкрила трансгранични схеми за измами с ДДС с продажби на луксозни автомобили втора употреба, причинили щети за около 100 милиона евро.
В рамите на операцията с кодово име "Vortex" вчера са извършени близо 80 претърсвания в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша. В акцията са участвали близо 500 данъчни и полицейски служители. Шестима души са арестувани в Германия и Италия.
Иззето е имущество за над 20 милиона евро. Само в Италия са ззапорирани 50 банкови сметки и 14 имота, два земеделски парцела и 25 автомобила, включително 19 луксозни превозни средства. В Германия са замразени банкови сметки и са иззети две коли, парични суми и луксозна стока.
Разследват се престъпни групи, заподозрени за участие в мащабни измами с ДДС, възползващи се от освобождаването от данък за трансгранични сделки между държави членки на Европейския съюз (ЕС). Според разследващите, няколко хиляди автомобила в цяла Европа чрез стотици фиктивни компании, фалшифицирани документи и фиктивни фактури, за да се избегне плащането на ДДС. Някои превозни средства са продавани фиктивно на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където не са били регистрирани, а след това са търгувани в Италия и други страни в ЕС.
Освен това измамниците са искали и неправомерно възстановяване на ДДС от националните данъчни власти, което им е донесло сериозни незаконни печалби.
Престъпните групи са прилагали незаконно и разпоредбата за препродаване на стоки втора употреба от частни лица, която позволява да се плаща ДДС само върху разликата между платената цена за артикула и цената, на която е продаден.
Разследването е осъществено със съдействието на Европол, а от българска страна в него е участвала Национална следствена служба (НСлС).
USD
CHF
EUR
GBP
