Разбита е престъпна група, ощетила държавата с над 2 милиона лева.

В специализираната операция с кодово име „Потайните" са участвали разследващи полицаи, служители на "Икономическа полиция" към ГД "Криминална полиция", ОДМВР - Пловдив и НАП,  под ръководството на Специализираната прокуратура, съобщават от МВР.

Членове на бандата са наблюдавани от няколко месеца.

В периода от 1 юни миналата година до  март 2012 г., при деклариране на нереални сделки с ваучери, месо, цигари и услуги групата е избягнала установяване и плащане на ДДС в особено големи размери. Предполагаемата щета по данни на НАП е за около 2,2 млн. лв.

По време на акцията са проверени 16 адреса, 13 - в София и 3 в Пловдив. Претърсени са още 4 имота и  моторно превозно средство в столицата и на още едно място в Пловдив. Иззети са множество документи, мобилни телефони, кореспонденция от електронна поща, компютри, флаш-памети, пари, електронни подписи, печати, касови апарати, оптични носители и други веществени доказателства, които имат отношение към предмета на разследване.

Групата е създала организация за осчетоводяване на търговски дружества с профил на така наречените "липсващи търговци", контролиращи паричните потоци, с цел създаване на илюзия за реални сделки.

Тези фирми-бушони са без офиси, без кадрова и ресурсна обезпеченост, без назначен персонал, транспортни средства и дълготрайни материални активи.

Някои от установените дружества фиктивно наели складови помещения, като на адресите им за седалище и кореспонденция органите на приходната администрация не намерили управителите им, нито техни представители или пълномощници. Собствениците и управителите на фирмите са хора с нисък социален статус и нямат необходимата подготовка за управление и извършване на търговска дейност.

Участниците в схемата създавали  документи с невярно съдържание от името на едно реално дружество за неутрализиране на дължимия ДДС чрез последващи "продажби по документи" на фирмите-бушони на стоки, декларирани от вътреобщностни придобивания от различни страни членки на Европейския съюз - Холандия, Гърция, Полша, Испания, Германия и Великобритания.

Същото дружество имало реални покупки на цигари, ваучери и услуги, но голяма част от продажбите му се извършвали без документи и само фиктивно декларирани продажби към фирмите-бушони.

От друга страна, втората група фирми - ползватели получават стока или услуги, но реално използват в счетоводството си фактури с невярно съдържание, издадени от липсващите търговци, като по този начин се укриват и не се внасят данъчни задължения по Закона за ДДС.

За срок до 24 часа са задържани четирима души, като трима от тях са криминално проявени.