10 наши топоперации срещу организираната престъпност

Приносът на българските служби в проведените международни операции срещу трафик на наркотици и хора и в противодействието на производството на фалшиви парични знаци и кредитни карти - е темата на доклада на генерал Борисов, изнесен пред 22-та Европейска конференция на Международната асоциация на полицейските ръководители (IACP).

В презентацията си главният секретар на МВР направи преглед на успешното оперативно взаимодействие на българските служби с колеги от други страни в основните аспекти на борбата с организираната престъпност.

Отбелязва се, че България като част от процеса на присъединяване към Европейския съюз, придава изключително значение на борбата с организираната престъпност и финансовите и икономически престъпления.

Генерал Борисов резюмира някои от основните международни операции, в които България е взимала активно участие.

Международната операция “Лунна светлина”-2002-2003г. срещу трафик на наркотици стартира в България през август 2002 г., когато в МВР постъпва искане за съдействие във връзка с международно разследване на контрабанда на кокаин от Южна Америка за Западна Европа, при което е засечена връзка между колумбийските доставчици и лице, ползващо български мобилен телефон.
От проведените оперативно-издирвателни действия е установено, че на територията на България е сформирана престъпна група, която планира внос на кокаин под прикритието на доставка на легална стока (картофено пюре) от Боливия до България с получател българска фирма.
По-късно придобитата в хода на разследването информация е предоставена на ДЕА-Ла Пас, Боливия и в периода 29 юли -1 август 2003 г. е проведена операция “Лунна светлина” в Боливия, в хода на която е задържан контейнер с 14911 кг. картофено пюре, смесено с около 3 087 кг кокаин, предназначен за българската фирма в Пловдив.

В международната операция “ЕФЕС/ХАМЕЛЕОНИ”-2004г. за противодействие на трафик на наркотици българските служби се включват в края на януари 2004 г., когато от турската полиция са получени данни за подготвянето на трафик на голямо количество хероин за Холандия - около 165 кг, а организаторът на транспорта е базиран в България.
В резултат на предприетите оперативни мерки и анализа на данните е установена организирана престъпна група от български граждани /ръководител и членове на групата/ за транспортиране на хероин от Турция до България, и след претоварване в друго МПС в България - транспорт основно към Холандия и Испания.
Групата работи за турски наркотрафикантски организации.
В резултат на успешно проведената мащабна операция е пресечена дейността на организираната престъпна група, осъществила транспорт на над 2 тона хероин до страните от Западна Европа, като са заловени общо 605 кг хероин и са арестувани общо 17 участници в наркотрафика: 2-ма организатори -български и турски гражданин, 8 помощници-7 турски и един холандски граждани, седем куриери, български граждани.

През 2004 г. съвместно с Република Франция бе осъществена международна операция за противодействие на трафик на хора.
В резултат на съвместните действия френската полиция е документирала престъпната дейност на 24 сутеньори и “първи момичета”, срещу които са повдигнати обвинения за престъпления, свързани с трафик на жени и склоняване към проституция на територията на Париж, Марсилия, Ница и Страсбург.

Международна операция “МИРАЖ-2004” се осъществи в периода 28 май – 6 юни 2004 г., когато МВР участва в противодействието на трафика на жени с цел сексуална експлоатация
. Акцията се проведе едновременно на територията на страните от Югоизточна Европа, координирана от Работната група за борба с трафика на хора към Регионалния център на ИСЮЕ /SECI/ в Букурещ, Румъния.
Тя бе реализирана на територията на 8 региона, бяха проверени общо 783 обекта, за които е имало информация или основателни съмнения, че предлагат сексуални услуги в големите градове и курортните комплекси, а също и основни входно-изходни пътни артерии и районите на ГКПП.
Бяха установените общо 529 проституиращи жени, включително 38 непълнолетни и 14 чужди гражданки – седем от Украйна, шест от Русия и една от Молдова.
По време на операцията на територията на България, са установени 36 лица, извършващи престъпна дейност, свързана с трафик на жени с цел сексуална експлоатация, от които един- македонски гражданин.
В резултат на операцията са повдигнати обвинения спрямо 20 българи.

Международна операция “МАРИЦА”- 2005г. се проведе в съответствие с постигнатите договорености с Федералната криминална служба на Германия за координиране на разследванията в двете страни.
В отговор на сътрудничеството на 13 април 2005 г. са предприети едновременни съвместни действия за разбиване на организирана престъпна група за трафик на хора.
В Пазарджик са задържани основният организатор - български гражданин и съучастници му.

Международна операция 2002-2003г. за противодействие на фалшифицирането и измамите с кредитни карти стартира в началото на 2002г., когато в МВР постъпват данни за голямо увеличение на измамните транзакции и задържане на “white plastic” от банкомати в страната.
В резултат от проведеното няколкомесечно разследване е установена организирана престъпна група за измами с “white plastic” на територията на България, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Гърция и др.
Заподозрените са поставени под непрекъснат оперативен контрол.
В резултат на предприетите действия са установени технологията, начините и методите на работа на престъпната група, контактите им в чужбина.
При извършените арести са задържави общо петима - двама в София, трима в Силистра и един във Варна.
При извършените арести е открита работилницата за производство на скемиращата техника, компютърна техника за запис върху “white plastic”, голям брой “white plastic”.

Година по-късно – през 2004 г. бе проведена и друга международна операция срещу фалшификацията и измамите с кредитни карти.
Тя бе резултат от информационния обмен между МВР и гръцките специални служби и получените данни в началото на 2004 г. за ареста на гръцки и български гражданин на ГКПП “Промахон” при опит да влязат в Гърция от България с частен автомобил.
При извършената митническа проверка на превозното средство са открити устройство за четене и сваляне на информация от кредитни карти, клавиатура за банкомат с ръкописна бележка, съдържаща инструкции за ползване, преносима компютърна конфигурация, цифров диск и две подправени карти.
МВР извърши разследване и установи дейността на нелегален канал за за скемиране, производство, разпространение и използване на фалшиви банкови карти на територията на България и страните от Европейския Съюз.
В резултат на осъществената координация на 21 ноември българските служби бяха уведомени, че същият ден в Ница са задържани десет български граждани, трима от които в момент на монтиране на скемиращото устройство.
При арестите са иззети устройствата, преносими компютри съдържащи файлове, свързани с измама с банкови карти, база данни от банкови карти и програми за кодиране и декодиране на информация, двойни клавиатури, множество карти и др.

Международна операция на българските и испанските служби за борба с трафика на наркотици - 2005 г.
През февруари т.г. успешно бе реализирана съвместна операция, при която в Испания бе заловена престъпна група, организирала търговия и трафик на наркотици в особено големи размери.
В рамките на операцията срещу организация за трансфер и дистрибуция на кокаин бяха заловени 819 кг, достатъчни за 7 600 000 дози, на стойност 101 308 000 евро по цени на испанската съдебна система.
При претърсване на жилища допълнително бяха открити 700 000 евро, оръжие и още 137 кг от най-скъпия наркотик, а шестима от задържаните по случая 13 души, са български граждани.
Около 4,5 тона е предполагаемото количество кокаин, трафикирано по този канал.
Успешното съвместно сътрудничество доведе до разбиването на организация, окачествена от разследващия екип като изключително прецизно структурирана и с конспиративен характер на действие.

Международна операция “Огнена стена” срещу престъпления с кредитни карти и измами чрез Интернет – 2004 г.
При международната операция, проведена в края на октомври в сътрудничество с Европол и Сикрет сървис бе разбита организирана престъпна група, действаща в Интернет.
Акцията протече в периода 21 – 27 октомври 2004 г. на територията на около 25 страни.
Международната престъпна структура предлагала за продажба различни стоки, като неистински официални документи, кредитни карти и информация за тях, парични знаци, платежни инструменти и др и действала за насърчаване на злонамерено хакерство, схеми за измами по Интернет, електронни кражби на лична финансова и идентификационна информация, трафик и използване на крадени дебитни и кредитни карти и банкови сметки.
Групата оперирала чрез интернет уеб-сайтове, в които са публикувани обяви, служещи основно за комуникационна среда.
Уеб-сайтовете публично са разпространявали информация за престъпната дейност и са съдържали обяви и отговори на обяви от членове на електронните форуми на тези сайтове. По време на съвместната операция бяха арестувани 30 членове на престъпната група.

Наскоро в Италия успешно приключи и съвместната операция "ИТАЛИЪН ПРЕМИЕР” за борба с наркотрафика, проведена от италианските и български служби.
В резултат на взаимодействието и с представители на Агенцията за борба с наркотиците /ДЕА/ на САЩ, в Италия бе арестуван трафикантът Метуш Байрами /47г./, организирал и ръководил международен канал за търговия с наркотици от Турция за Западна Европа.
Притежавалият три законно придобити паспорта - македонски, албански и български, пребивавал в Италия като “български бизнесмен”, а бракът му с българка му позволявал постоянно да пребивава в страната ни.
На 30 юни 1997 г. Байрами подал молба за българско гражданство.
На българска територия той не е упражнявал престъпна дейност, поради което не е могъл да бъде задържан, но бил под постоянно наблюдение.
Байрами се е възползвал от разбиването на известния клан Шабани и станал безспорен бос на "Златния балкански триъгълник"-Косово, Албания и Македония.
При последното си пребиваване в Милано, за което италианските служби са информирани от българските си колеги, той се срещнал с местен престъпен лидер, който също е задържан.
Арестуваните остават в затвора до приключване на следствието и съдебния процес.