шефът на ГДБОП, гл. комисар ТановГДБОП и ФБР разбиха българо-американска група за пране на пари.

Схемата е разкрита от българските антимафиоти, ФБР и Комисията за установяване и изземване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Незаконните капитали са придобити от международен наркотрафик  и разпространение на наркотици.

По информация на МВР, престъпната американска наркомрежа е осъществявала трафик и продажба на наркотици на територията на САЩ.
За да легализират  печалбите от незаконната дейност, членовете на бандата решили да скрият част от "мръсните" капитали, като ги инвестират в недвижими имоти.

Те се насочили към страната ни, тъй като през последните няколко години се отбелязва бум в развитието на строителния сектор, а едновременно с това и нарастващ пазар на недвижимите имоти. Според членовете на групата, инвестициите именно в този бранш щели да им помогнат бързо и лесно да укрият парите си, получени от наркосделки.

В началото на 2005 година  в България пристигнал 34 -годишният Л.К.,който е с двойно гражданство /американско и английско/, за да основе фирми за недвижими имоти.

Само за година и половина той  инвестирал в имоти над 1 млн. щ. д. и придобил 5 жилища по българското черноморие и в столицата.

В престъпната схема бил въвлечен и български адвокат. Той имал пълномощно да сключва сделки в отсъствието на Л.К. от България.
34-годишният американец бил  подпомаган със съвети и консултации от наши бизнесмени с интереси в строителния бизнес и търговията с недвижима собственост, съобщиха от ГДБОП.
Българин е водил и счетоводната дейност на фирмите.

В подадените данъчни декларации в НАП, за 2005 година ,за българските си фирми,  Л.К. не е декларирал обороти от извършена дейност.

През месец май т. г. американските власти са задържали на тяхна територия представителя на престъпната група за България. Наложен е запор върху имуществото му. Срещу него е образувано наказателно производство.

В резултат на съвместните усилия на българските антимафиоти и американските им колеги вече е наложен запор и върху имуществото в България, придобито със средства от  престъпна дейност,съобщиха от ГДБОП.

От МВР уточниха, че огласяването на информацията по този случая стана възможно след приключване на процесуалните действия от страна на американските власти и събирането на достатъчно доказателства за престъпната дейност на групата и у нас.