На територията на София и Пловдив е проведена специализирана операция за разбиване на престъпна група за източване на банкови сметки.

Задържаните са общо шестима мъже, които са участвали в добре организирана схема, в група с ясно разграничени отговорности.

Мъж с инициали Д.Б. и на 40 г. е бил заловен в клон на банка при опит да изтегли 105 000 лева. Там той представил фалшив документ за самоличност. Първият арестуван е от Пазарджик, криминално проявен и осъждан, с две ефективни присъди за измами в особено големи размери, една условна присъда и регистриран за кражби, съобщава МВР.

Още двама от групата са криминално проявени - В.С., на 31 г., регистриран за фалшификации, и Л.М., на 50 г. от Пловдив, - за подправяне на документи и вещно укривателство.

Останалите трима мъже - на 41, 34 и 30 години са от София и до този момент не са регистрирани или осъждани.

Участниците в групата са източвали големи суми от банкови сметки чрез използване на фалшиви документи за самоличност и интернет банкиране. В съобщението на МВР обаче не се посочва сумата, която групата е успяла да открадне.

Изяснена е схемата на престъпната дейност - членовете на организираната престъпна група са се представяли за титуляри на банковата сметка. Променяли са личните данни на клиента на банката, а в някои случаи активирали и различни услуги към сметката - интернет банкиране и др.

След това извършвали преводи по предварително открити от тях сметки отново с фалшиви документи за самоличност и изтегляли големи парични суми от сметките, без знанието на титуляра.

В хода на разследването при проведените претърсвания и арести в София и Пловдив са иззети фалшиви документи за самоличност с данни на различни лица и снимка на един и същи човек; преносими и настолни компютри; различни финансови и банкови документи; договори; бележници; печати; мобилни телефони; СИМ-карти; големи парични суми; скъпи автомобили - джипове БМВ Х5 и Х6 и два Ауди S8.

Установено е, че участниците в престъпната група оперират с огромни парични потоци, притежават имоти в София, Пловдив и скъпи автомобили. В същото време са безработни и не плащат данъци и осигуровки.