Спецакция „Лихварите", проведена в Стара Загора, разби организирана престъпна група, реализирала от „банкова" дейност печалба за над 3 млн. лв., съобщиха от МВР.

Разследването започнало във връзка с образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител - за това, че в периода 2004-2007 г. извършвал банкови сделки - предоставял кредите в левове и евро на различни хора, срещу задължението да му бъдат върнати сумите с договорена лихва по тях.

В хода на разследването е установено, че групата извършавала освен незаконна банкова дейност и изнудвания, измами, изготвяне и използване на неистински документи, склоняване към лъжесвидетелстване.

Задържани са лидерът на групата - И.И. (40 г.) и членове - С.Ж. (38 г.), С.И. (38 г.), Б.Т. (59 г.), И.П. (67 г.) и криминално проявените - Е.И. (35 г.), Д.К. (49 г.) и Х.Х. (37г.).

При обиск на ползваните от тях офиси, складово помещение, заложни къщи и жилища, са иззети голямо количество счетоводна документация, записи на заповеди, договори за заем, договорни ипотеки. Открит е и архив с документи за незаконна банкова дейност на групата за последните шест години.

Изяснено е, че дружествата, от които са отпускали парични заеми срещу лихва в качеството си на пълномощници или собственици, не са имали лиценз за такава дейност.

Антимафиотите установили схемата, по която действала групата - отпускали парични средства на лица, вземали висока лихва и ги обезпечавали по няколко начина: запис на заповед, договор за заем, сключване на договорна ипотека и изготвяне на договор за покупко-продажба на имот (веднага след него сключвали предварителен договор за покупко-продажбата на същия имот).

Установени са над 400 клиента на задържаните, над 200 вписани ипотеки над имоти - собственост на задължени лица по договори за заем, записи на заповеди и договорни ипотеки. С натрупаното имущество от извършваната престъпна дейност групата е учредила ново дружество, с което са кандидатствали и са получили лиценз.