МВР разби престъпна схема за легализиране на зърно. Реколтата била продавана от производители на износители без документи.
Произходът на зърното те представяли чрез извършване на привидни сделки с юридически лица - регистриране на името на хора с нисък социален и имотен статус и на такива, контролирани от групата.

Разследването започва през май, когато в отдела за „Борба с организираната престъпност" - Варна била получена информация за осъществявани съмнителни финансови операции от пълномощник на новорегистрирано дружество по открита банкова сметка на юридическо лице.

Той предоставял и документи за идентичност, чиято автентичност пораждали съмнения - пълномощникът не знаел подробности около извършваните финансови операции и последващото разпореждане с финансовите средства.

Образувано било досъдебно производство за престъпление, а на 15 октомври е проведена и спецакцията под ръководството на наблюдаващ прокурор от Окръжната прокуратура.

За деянието са задържани петима души - Д.Д. на 36 г. от Провадия - организатор на схемата, криминално проявен за укриване на данъци в особено големи размери. Осъден е през 2010 г. на 1 година условно с 3 години изпитателен срок.

Другият задържан е 40-годишният Д.Д. от Варна, регистриран за престъпления и осъден през 2011 г. на 3 години с 5 години изпитателен срок. Към заловените е и К.Ж. на 39 г. от Варна.

В хода на разследването са претърсени два автомобила, с които задържаните се предвижвали. Иззети са голямо количество фирмени документи, банкови документи, печати, оптични носители с фирмена информация и около 500 000 лв.

При последвали проверки в пет счетоводни офиса, обслужвали групата на територията на Варна и Провадия, са иззети счетоводна документация и компютърни конфигурации, имащи отношение към воденото разследване.

На петимата задържани е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража" за 72 часа.