И петимата обвинени за източване на банкови сметки на чужди фирми остават в ареста. Специализираният наказателен съд задържа под стража петимата участници, като шестият се намира под домашен арест заради здравословното си състояние. Прокуратурата поиска за участниците в т.нар. ливанска пералня най-тежката мярка за неотклонение.
Съдът е приел всички доказателства на обвинението и е сметнал, че участниците могат да извършат ново престъпление и могат да се укрият.
Участниците в групата, сред които ливанец и иракчанин с българско гражданство, бяха задържани на 4 декември 2019 г. в София, Своге и с.Новачене.Иззети бяха компютърни конфигурации,таблети, документи, мобилни телефони, чужди лични документи и банкови карти.
Българите са осигурявали в групата т.нар финансови мулета, които разкривали свои банкови сметки, но предоставяли за ползване на групата. Извън страната хакери "влизали" в кореспонденцията на търговски компании.
Източените чрез измама средства били превеждани чрез онлайн банкиране в Китай и Хонг Конг огромни суми, придобити чрез компютърни измами. Ощетените компании са основно от Европа и САЩ.
От 2016 г. до ноември 2019 г. в България са били регистрирани над 90 търговски дружества, чиито сметки са използвани или са подготвени за изпиране на пари от компютърни измами, извършени в чужбина. Общият размер на осъществените измами в САЩ и Европа възлиза на над 44 000 000 евро и 15 000 000 щатски долара.
USD
CHF
EUR
GBP
