Канал за превод на суми извън България чрез използването на документи с невярно съдържане беше разбит вчера, съобщиха от Прокуратурата.
Каналът е разбит при съвместна операция на Софийска градска прокуратура и Столична дирекция "Полиция", със съдействието на данъчни и банкови институции.
Задържани са около 2 млн. лв.
Това са пари от продажба на контрабандни стоки с китайски произход, каза пред журналисти градският прокурор Николай Кокинов.
Престъпната дейност се осъществявала през няколко фирми със седалище в София, всички собственост на един български гражданин.
Задържани са шестима български граждани. Те са се опитвали с участието на банков служител да изнесат чрез банков трансфер парите. Става дума за обикновен банков служител, не висшестоящ, допълни Кокинов.
Едно от лицата е издало този механизъм в показания пред съдията. Няма доказателства, че групата да е свързана с канала, който беше разбит на летището, каза още градския прокурор.
На шестимата са повдигнати обвиненияпо чл. 250 и чл. 321 НК.
Петима от обвиняемите са задържани за 72 часа с прокурорско разпореждане. Следствените действия продължават.
"Отново вкарахме в бюджета не малка парична сума",заяви Кокинов.