Софийска градска прокуратура (СГП) и ГДБОП дадоха подробности за досъдебно производство за разкрита организирана престъпна група, занимаваща се с внос на стоки от Китай.
На брифинг пред журналисти в Съдебната палата заместник-градският прокурор Десислава Петрова обясни, че акцията е била проведена в София на 14 октомври и в резултат на нея са участвали 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа и служители на НАП, а дейността им бе координирани от петима наблюдаващи прокурори.
В рамките на акцията бяха проведени над 100 действия по разследването, сред които общо 90 претърсвания и изземвания на различни обекти, огледи на местопроизшествие и обиски на лица.
"Огромен брой веществени доказателства бяха иззети в хода на акцията, сред които мобилни телефони, документи, тефтери със записки, фактури, касови апарати, дебитни карти, часовници, големи парични суми на обща стойност на над 300 000 лв., както и други веществени доказателства, посочи Петрова.
В резултат на събраните доказателства 24 са задържаните лица, като привлечени към наказателна отговорност са общо осем души за организирана престъпна група с цел извършване на данъчните престъпления и изпиране на пари.
В рамките на днешния ден ще се внесат искания за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на петима от привлечените обвиняеми, като двама се издирват, а единият от обвинените ще е с парична гаранция поради силно влошено здравословно състояние. Сред привлечените като обвиняеми лица има както български, така и чуждестранни граждани. За момента доказателството очертават четирима от тях като ръководители на групата, а останалите четирима като участници в нея.
Разследването по случая датира от юли месец, събран е огромен по обем фактически материал чрез разпити на анонимни свидетели, предстоят и данъчни ревизии. Възможно е и обвинението да бъде изменено, като се разшири неговият обхват след анализ на събраните материали по делото, уточни Десислава Петрова.
"Имаме основание да считаме, че периодът на действие на групата е много голям и се разследва дейността на групата от 2023 г. до момента. Предстои установяване причинената на фиска щета, но смятаме, че е от порядъка на над 30 млн. лв. За момента групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки, предназначени за пазара ни. Стоката е представлявала дрехи, чанти, обувки, стоки за домашни потреби и други, които след договаряне с китайските производители са доставяни с кораби на пристанище в Пирея, където с камиони са транспортирани към България", поясни зам.-градският прокурор.
По думите ѝ, за да се избегне плащане на ДДС у нас чрез контролиране от групата търговски дружества, стоките са били документирани чрез подръчни документи - неистински, преправени и такива с невярно съдържание.
Йордан Пешев, заместник-директор на ГДБОП добави, че в операцията са участвали служители на ГДБОП, НАП и международни партньорски служби.
"Операцията беше с цел документиране и пресичане на ОПГ, занимаваща се с данъчни престъпления и контрабанда на китайски стоки. Схемата е позната като "китайско карго" чрез манипулирани на данъчни и митнически документи, с което се избягва плащането на мито и ДДС", изтъкна Пешев.
Извършено е още претърсване на леки автомобили, домашни адреси, складови помещения, на офиси на фирми и в рамките на извършените действия са намерени голям брой документи, електронни подписи, компютърна техника, мобилни телефони.
"Очевидно цялата схема нанася огромна щета върху държавния бюджет", посочи зам.-директорът на ГДБОП, като отчете, че щетите за бюджета възлизат на над 30 млн. лв.
Той нито отрече, нито потвърди дали са замесени длъжностни лица в организираната престъпна група.
USD
CHF
EUR
GBP
