Близо 1 млн. долара са преведени извън страната с фалшиви документи. Това е станало в периода март 2015 г. – януари 2016 година. Образуваното по случая досъдебно производство се наблюдава от Пловдивската окръжна прокуратура, съобщават от държавното обвинение.

Парите са изнесени посредством множество банкови преводи. За целта са използвани документи с невярно съдържание. Преводите били насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта.

Пловдивската икономическа полиция извършва разследването. Към момента към наказателна отговорност е привлечен 29-годишен пловдивчанин. Той съдействал на разследването и дал обяснения за собствената си дейност, както и за тази на евентуалните си съучастници. На мъжа е наложена мярка „Парична гаранция” в размер на 10 000 лева.

54-годишен негов съгражданин е задържан за 24 часа.

От прокуратурата поясняват, че по делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели и са назначени експертизи. Разследващите работят и по установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи с обща стойност над още 1 млн. щатски долара.

Произходът на средствата също се изяснява, за да се установи дали става въпрос за пране на пари.