Под ръководството на Окръжна прокуратура-Плевен, служители на ОДМВР и ДАНС неутрализираха престъпната дейност на циганска фамилия от Долни Дъбник, ощетила държавата с укриване на ДДС след извършени измами над палестински граждани.

Днес бяха огласени подробности около съвместната операция, реализирана след продължително разследване, започнало през юни миналата година по образувано досъдебно производство.

Тогава разследващите достигнали до информация, че през 2010 г. семейство от Долни Дъбник и умълномощени от него лица са получили паричен превод от 1 800 000 щатски долара, които не са декларирани.

В хода на оперативните действия, през декември миналата година постъпили нови данни за един от мъжете, на името на когото в плевенска банка била преведена за получаване сума от 91 000 долара.

Съгласно превантивните мерки на чл. 12, ал.1 от Закона за изпиране на пари, прокуратурата веднага е депозирала искане министърът на финансите да забрани на лицето да изтегли тези пари от банковата сметка.

След извършена проверка на пет адреса в Долни Дъбник са иззети три автомобила - едно „Ауди Кю 7" и два „Мерцедес 63 Ай Ем Джи - на обща стойност около 400 000 лева. Открити са и документи за четвърти автомобил, закупен на лизинг на стойност 427 хиляди лева.

В хода на претърсванията са иззети около 4 килограма златни накити и златни монети на стойност около 150 000 лева, както и мобилни телефони, 2 хил. лева в брой и други вещи - скъп часовник, два лаптопа.

Установено е, че за периода 2010 - 2013 година чрез банкови преводи от две юридически и над 40 физически лица от Палестинската автономна територия, петтима членове на фамилията са получили около 2 500 000 долара.

По първоначална информация паленстинските граждани били въвлечени в заблуждение, че членовете на фамилията са „овладели специфични умения за лечение" и могат благоприятно да въздействат на здравето на хората и да повлияят на житейските им съдби и поминък.

Установено е, че никой от фамилията в Долни Дъбник няма задължителното по закон разрешение и не е регистриран като лечител в Регионалната здравна инспекция в Плевен. Съгласно текстове на българския Наказателен кодекс „благоприятното въздействие върху съдбите на хората" е свързано с престъплението измама.

Изяснено е, че част от паричните преводи са получавани и от други 15 жители на Долни Дъбник, но средствата били предавани на семейството. При направени проверки било установено, че членовете на фамилията нямат декларирани приходи, регистрирани трудови правоотношения и законни доходи.

Разследването продължава. Предстоят молби за правна помощ и съвместни действия на специализираните структури в България и Палестинската автономия за изясняване на случая.

По случая са задържани трима пълнолетни, баща и двамата му синове, на които е взета постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" с повдигнато обвинение за „пране на пари" за два и половина милиони долара и престъпления против данъчната система на Република България.

Наказателната отговорност за деянието е глоба в размер от 10 хиляди до 30 хиляди лева, лишаване от свобода от 5 години до 15 години, както и конфискация на имуществото.