Турските власти са задържали 68 от общо 80 заподозрени в рамките на мащабно разследване за пране на пари, съсредоточено около покрития пазар "Капалъ чарши" в Истанбул, съобщи във вторник Главната прокуратура на Истанбул, цитирана от "Тюркийе тудей"
В изявление прокуратурата посочи, че е проведена четвърта вълна от операции в рамките на делата "Grand Bazaar" и "Venus", насочени към предотвратяване на финансирането на тероризъм и разследване на престъпления по пране на пари. Целта е била пресичане на дейности по "изпиране на активи, придобити от престъпна дейност".
Според разследващите средствата са били генерирани чрез валутни (Forex) схеми, киберизмами и незаконни онлайн залагания, след което са били въвеждани в официалната банкова система чрез фирми-бушони и лични банкови сметки. По-късно парите са били прехвърляни към компании за криптовалути и изнасяни извън страната.
Заповеди за задържане са били издадени за 80 души, като полицейските операции са проведени в 15 турски провинции, включително Истанбул, Анкара, Адана, Бурса, Газиантеп, Шанлъурфа, Мугла и Самсун.
В рамките на акцията властите са иззели значителни активи, за които се смята, че са придобити чрез престъпна дейност. Конфискувани са 28 превозни средства, 41 недвижими имота, 11 жилища и осем търговски обекта, свързани със собственици на фиктивни компании и лица, улеснявали трансфера на средства.
От прокуратурата заявиха, че разследването се води "всеобхватно и прецизно", с цел защита на финансовата сигурност, предотвратяване навлизането на престъпни приходи в икономиката и пълно разкриване на структурата на организираната мрежа.
USD
CHF
EUR
GBP
