При съвместна акция на МВР и ДАНС бе разбита организирана престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпления и пране на пари, съобщават от прокуратурата.
Повдигнати са обвинения на шест лица - четирима мъже и две жени. На петима от тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, занимаваща се с пране на пари и укриване на данъци. Групата е действала от лятото на 2024 г. до юли 2026 г.
Спрямо ръководителят на групата, 41-годишен мъж, е повдигнато и обвинение за извършване на финансови операции, сделки с имущество, парични средства и моторни превозни средства, инвестиционно злато и сребро, придобити чрез тежко умишлено престъпление.
На името на ръководителя на групата са регистрирани три дружества в област Пловдив. Част от останалите членове на сдружението са собственици на няколко "кухи" фирми, от които към дружествата на шефа им са изпращани фактури за фиктивни сделки. Така управляваните от него дружества приспадали неследващ им се данъчен кредит.
Прокуратурата посочва, че друга част от обвиняемите притежават реално работещи дружества, с които са извършвали фиктивни сделки с дружествата, собственост на организатора на престъпната група. Налице са данни, че непосредствено след постъпване на преводите, паричните средства са изтегляни в брой, след което са връщани обратно на техните наредители. Схемата е ощетила държавата с над 1,5 млн. евро.
На 01 юли 2026г. са извършени 25 претърсвания и изземвания и лични обиски на различни адреси в Асеновград, Пловдив и София. Иззети са множество относими към разследването веществени и писмени доказателства.
Днес, 3 юли 2026 г., Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо четирима от обвиняемите. Спрямо останалите двама е взета мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 10 000 евро.
USD
CHF
GBP
