Статии свързани с пране на пари
-
Отново издадоха ЕЗА за Цветан Василев
преди 2 месеца
Съдът иска екстрадация по дело за пране на пари
-
Издирват из цялата страна сирийка за пране на пари в Пловдив
преди 2 месеца
Тя превеждала пари в Хонгконг за над 2 млн. лв.
-
След четири години: Мъж се изправя пред съда в Добрич за кражби от банкови сметки
преди 3 месеца
През 2018 и 2019 г. превел общо 5535 лв. от чужди смет...
-
Денков: "Лукойл" не е нарушил нито един закон
преди 3 месеца
Правителството отваря втори граничен пункт, за да спре...
-
С измамна схема българи присвоили над 1 млн. долара от болници и църкви в САЩ
преди 4 месеца
49-годишен наш сънародник се е признал за виновен
-
Дадоха на съд шестима рецидивисти за укриване на данъци и пране на пари
преди 4 месеца
На обвиняемите е наложена забрана за напускане на стра...
-
Организацията за финансови престъпления слага България в сивия си списък
преди 5 месеца
България "работи активно" с FATF, за да поправи пробле...
-
Лондон затяга мерките срещу прането на пари и корупцията
преди 5 месеца
Нов удар срещу руската олигархия
-
Обвиниха в корупция бившият премиер на Албания Сали Бериша
преди 5 месеца
Освен това му е забранено и да напуска страната
-
Сингапур конфискува активи за 2 милиарда долара по голямо дело за пране на пари
преди 5 месеца
Оттам заявиха, че очаква още арести и конфискации при...
-
Арести в Сингапур заради афера за пране на пари
преди 6 месеца
Властите вземат мерки, за да спасят репутацията на фин...
-
Регистър в НАП ще следи за пране на пари
преди 6 месеца
Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за...
-
Депутатите искат една институция да следи за прането на пари
преди 6 месеца
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за...
-
ГЕРБ, ПП и ДПС се разбраха за топ приоритетите до местните избори
преди 6 месеца
Общо законите, влизащи в приетата законодателна програ...
-
Коломойски обвинен по няколко члена от Наказателния кодекс
преди 6 месеца
Той е "изпрал" повече 12,5 млн. евро
-
С информация, семинари и чиновници кабинетът ще бори прането на пари
преди 7 месеца
Предвижда се и увеличаване на броя на администрацията
-
Приключи разследването за източване и пране на пари от АМ „Хемус“
преди 7 месеца
Прокуратурата предявява материалите на обвинените
-
Министерският съвет: Държавата погва прането на пари
преди 7 месеца
Предстои да бъде приета Национална стратегия срещу изп...
-
Обновлението на железниците влезе в полезрението на Европрокуратурата
преди 7 месеца
Разследват се възможни злоупотреби при няколко проекта