Статии свързани с пране на пари
-
Адвокатите на съд заедно с клиентите, ако им помагат да перат пари
преди 1 седмица
Приеха промените в Закона за мерките срещу изпиране на...
-
Повдигнаха обвинения срещу шефа на Danske Bank за пране на пари
преди 2 седмици
Финансови потоци от Русия...
-
БСК зове Наредбата за касовите апарати да се преосмисли както Законът за пране на пари
преди 4 седмици
Настоява в българската политика да надделее разумът
-
Дават на съд рецидивист, изпрал близо 60 000 лева
преди 1 месец
Грозят го до 8 години затвор и до 20 000 лева глоба
-
Йончева: Антикорупцията можеше да изкара "Апартаментгейт" с 3-минутна проверка
преди 1 месец
Няма как Борисов да не е знаел за апартаментите
-
Латвия констатира: Прибалтийските държави вече не са мост между Русия и Запада
преди 2 месеца
Имиджът на Латвия като крепост срещу руската държава б...
-
В Испания гледат мерките на Арабаджиеви
преди 2 месеца
Спецсъдът в Барселона следва да реши за екстрадицията...
-
Страните членки на ЕС отхвърлиха черен списък на ЕК със страни, перачници на пари
преди 2 месеца
Сред тях са Саудитска Арабия, Северна Корея и Нигерия
-
Обновена
Арабаджиеви арестувани в Испания
преди 2 месеца
Ветко и Маринела Арабаджиеви са намерени в Барселона
-
ЕС с вето на предложение Саудитска Арабия да бъде включена в терористичен списък
преди 2 месеца
Списъкът не е създаден с прозрачен и гъвкав процес
-
Изправят пред съда перачи на пари, укрили 1 млн. лева данъци
преди 2 месеца
Търгували с козметика от Полша и Италия
-
ОбновенаАдвокатите не вярват на Висшия адвокатски съвет
преди 2 месеца
Негенцова уверява, че се работи по промени в Закона за...
-
Най-големият удар в ЕС срещу "руската перачница"
преди 2 месеца
Конфискувани са активи за 50 милиона евро...
-
Адвокатите отново на протест, Караянчева не ги убедила
преди 3 месеца
Не за първи път получаваме обещания, които не се реали...
-
Радев: България и Швейцария да си сътрудничат за разкриване на банковата тайна при престъпления
преди 3 месеца
И Швейцария имат интерес да участва в модернизацията н...
-
-
Данаил Кирилов не одобрява адвокатския протест
преди 3 месеца
Кирилов споделял притесненията на адвокатите
-
Адвокати излизат на протест пред парламента
преди 3 месеца
Според тях законът ги принуждава да докладват на клиен...
-
БСК са силно обезпокоени от хаоса с обучението срещу пране на пари пред ДАНС
преди 3 месеца
Под заплахата от наказания, десетки хиляди формално сп...
-
Адвокати се вдигат на бунт да не ги превръщат в доносници
преди 3 месеца
При липса на реакция от Висшия адвокатски съвет, ще на...
USD
CHF
EUR
GBP
