Статии свързани с пране на пари
-
Сръбската полиция нахлу в офисите на четири неправителствени организации
преди 3 седмици
Заради информация за възможна злоупотреба със средства...
-
-
ГДБОП разби престъпна група за инвестиционни измами и пране на пари
преди 2 месеца
11 души са задържани, включително и лидерите
-
ГДБОП помогна за пресичането на международен канал за пране на пари
преди 3 месеца
В хода на две операции са задържани 9 лица
-
САЩ налагат санкции на севернокорейска мрежа за пране на пари
преди 3 месеца
Санкционираните лица са работили чрез базирана в ОАЕ п...
-
Близкият сътрудник на Асен Василев се сдоби с две обвинения
преди 3 месеца
Лъчезар Ставрев ще отговаря пред Темида за пране на па...
-
Разследват бившия еврокомисар по правосъдието Дидие Рейндерс за пране на пари
преди 3 месеца
Той е разпитан и няколко негови имота са претърсени
-
Задържаха трима за имотни измами и пране на пари във Варненско
преди 4 месеца
Престъпната група действала от 2016 до настоящия момен...
-
Германия прекрати разследването за пране на пари срещу руския олигарх Алишер Усманов
преди 4 месеца
Съобщение от адвокатите му
-
Ливан е включен в списъка за наблюдение на финансовите престъпления
преди 4 месеца
Ново предизвикателство за Бейрут
-
ОбновенаРазбиха група за манупулиране на хазартни игри и пране на пари
преди 4 месеца
8 души са задържани при акция на полицаи от Пловдив, С...
-
Апелативният съд в Пловдив потвърди домашния арест на кмета на Минерални бани
преди 5 месеца
од домашен арест остава и общинският служител Байрям И...
-
Кремъл пере пропагандата си, както се перат пари
преди 6 месеца
WP: Руските усилия са по-префинени в сравнение с преди...
-
Гръцката полиция: Искаме съдействие от София за побоя и стрелбата на Халкидики
преди 7 месеца
Като мафиоти, биячи и наркодилъри са описани основните...
-
Прокуратурата повдигна задочно две обвинения на Ружа Игнатова
преди 7 месеца
За ръководене на ОПГ и пране на пари
-
Съдът пусна от ареста длъжностните лица от МОН, обвинени за пране на пари
преди 8 месеца
Според адвоката на обвиняемите нямало престъпление
-
Сингапур улеснява наказателното преследване на случаите с пране на пари
преди 8 месеца
Няма да се доказва пряката връзка между между престъпн...
-
Разследват длъжностно лице от МОН и други двама за пране на пари
преди 8 месеца
В МОН е сключена неизгодна сделка за закупуването на п...
-
Китай разследва случай за пране на пари от трафик на наркотици след сигнали от САЩ
преди 9 месеца
Това е рядък случай на сътрудничество в областта на на...
-
България спазва десет от финансовите препоръки на Съвета на Европа
преди 9 месеца
Частично изпълняваме мерките по още 27 препоръки
USD
CHF
EUR
GBP
