Статии свързани с пране на пари
-
Гръцката полиция: Искаме съдействие от София за побоя и стрелбата на Халкидики
преди 1 месец
Като мафиоти, биячи и наркодилъри са описани основните...
-
Прокуратурата повдигна задочно две обвинения на Ружа Игнатова
преди 1 месец
За ръководене на ОПГ и пране на пари
-
Съдът пусна от ареста длъжностните лица от МОН, обвинени за пране на пари
преди 3 месеца
Според адвоката на обвиняемите нямало престъпление
-
Сингапур улеснява наказателното преследване на случаите с пране на пари
преди 3 месеца
Няма да се доказва пряката връзка между между престъпн...
-
Разследват длъжностно лице от МОН и други двама за пране на пари
преди 3 месеца
В МОН е сключена неизгодна сделка за закупуването на п...
-
Китай разследва случай за пране на пари от трафик на наркотици след сигнали от САЩ
преди 3 месеца
Това е рядък случай на сътрудничество в областта на на...
-
България спазва десет от финансовите препоръки на Съвета на Европа
преди 4 месеца
Частично изпълняваме мерките по още 27 препоръки
-
Правителството прие изменения в мерките срещу прането на пари
преди 5 месеца
Това ще позволи да бъдат прилагани в пълен обем, предв...
-
Елена Йончева окончателно загуби данъчно дело за 58 000 лв.
преди 5 месеца
Тя ще трябва да плати над 11 хиляди лв. за разноските...
-
Европрокуратурата подхвана строителите на тунел "Железница"
преди 6 месеца
Заради съмнения за присвояване, злоупотреба с еврофонд...
-
Отново издадоха ЕЗА за Цветан Василев
преди 8 месеца
Съдът иска екстрадация по дело за пране на пари
-
Издирват из цялата страна сирийка за пране на пари в Пловдив
преди 9 месеца
Тя превеждала пари в Хонгконг за над 2 млн. лв.
-
След четири години: Мъж се изправя пред съда в Добрич за кражби от банкови сметки
преди 9 месеца
През 2018 и 2019 г. превел общо 5535 лв. от чужди смет...
-
Денков: "Лукойл" не е нарушил нито един закон
преди 10 месеца
Правителството отваря втори граничен пункт, за да спре...
-
С измамна схема българи присвоили над 1 млн. долара от болници и църкви в САЩ
преди 10 месеца
49-годишен наш сънародник се е признал за виновен
-
Дадоха на съд шестима рецидивисти за укриване на данъци и пране на пари
преди 10 месеца
На обвиняемите е наложена забрана за напускане на стра...
-
Организацията за финансови престъпления слага България в сивия си списък
преди 11 месеца
България "работи активно" с FATF, за да поправи пробле...
-
Лондон затяга мерките срещу прането на пари и корупцията
преди 11 месеца
Нов удар срещу руската олигархия
-
Обвиниха в корупция бившият премиер на Албания Сали Бериша
преди 11 месеца
Освен това му е забранено и да напуска страната