Статии свързани с пране на пари
-
Нидерландия задържа руснак по искане на САЩ – за пране на пари и съучастие с хакери
преди 2 седмици
Може да получи 20 г. затвор...
-
Разкриха италианска схема за пране на пари чрез фиктивни фирми у нас
преди 1 месец
Групата е действала от 2014 до 2017 г.
-
COVID-19 e увеличил рисковете от пране на пари
преди 2 месеца
Има повишен риск от незаконни финансови потоци
-
ОбновенаРазследват депутат от ГЕРБ за пране на пари
преди 3 месеца
Лъчезар Иванов вижда атака срещу ГЕРБ , готов е да съд...
-
Израелско разследване отведе спецпрокурори в "Студентски град"
преди 4 месеца
Група за инвестиционни измами, компютърни престъпления...
-
Швейцария прекрати разследване за руско пране на пари свързано със смъртта на Магнитски през 2009 г.
преди 4 месеца
Швейцарската прокуратура не намира доказателства за ви...
-
ЕС във война с прането на пари - пълно наблюдение на банкови сметки и собственици на фирми
преди 4 месеца
На практика много държави-членки не прилагат правилата...
-
Брюксел бори прането на пари с нова агенция
преди 4 месеца
Ще бъде наложен лимит за плащания в брой от 10 000 евр...
-
Индия разследва най-голямата борса за криптовалути в страната за пране на пари
преди 5 месеца
Физическите лица са преобразували средства от незаконн...
-
ОбновенаПрокуратурата предприе акция в Националната полиция
преди 6 месеца
Отново изплува фигурата на Васил Божков…
-
ГДБОП разби схема за пране на милиони евро
преди 7 месеца
В ареста са българска и ливанец организаторите на схем...
-
КПКОНПИ иска конфискация на 158 000 лв. от Елена Йончева
преди 7 месеца
Искът е внесен на 17 март в Софийския градски съд
-
-
Братя изпрали над 700 000 лв. чрез схема с маратонки менте в Пловдив
преди 10 месеца
10 души са задържани
-
В Испания разбиха мрежа на руската мафия, 23-ма са арестувани
преди 11 месеца
В операцията участва Европол...
-
КПКОНПИ не се съгласи с промени в Закона за пране на пари
преди 11 месеца
Според Комисията те увеличават корупционния риск
-
Разследват схема за лихварство и пране на пари в Исперих и Русе
преди 11 месеца
Задържан е 46-годишен мъж
-
Пращат на съд турските автостопаджии, заловени с половин милион евро
преди 1 година
Те са обвинени за пране на пари
-
Българите участвали в хакерската схема за пране пари били безработни строители
преди 1 година
Българите са взимали до 2000 лв. или евро от схемите
-
ОбновенаОткриха българска следа в мащабна киберсхема за пране на пари
преди 1 година
Сънародниците ни са задържани при международна операци...
USD
CHF
EUR
GBP
