Статии свързани с пране на пари
-
Правителството одобри нов пакет мерки срещу прането на пари
преди 1 седмица
Ще се позволява изземване на имущество още преди съдеб...
-
ГДБОП разби престъпна мрежа, изпрала над 3 млн. лв. в България от финансови измами
преди 1 седмица
Украинци са ръководели групата
-
Съдът във Варна отказа да екстрадира жена, разследвана в Русия
преди 2 седмици
За имотни измами и пране на пари
-
Трима отиват на съд за пране на пари, укриване на данъци и контрабанда на злато в Пловдив
преди 3 седмици
Те внесли нелегално в страната близо 8 кг златни издел...
-
ЕК включи Монако и Венецуела в списъка с рискови държави за пране на пари
преди 1 месец
Русия не е в този списък
-
ПП: Борисов и Георги Георгиев лъжат защо България е в Сивия списък за пране на пари
преди 2 месеца
Вкарването на България в списъка се дължи най-вече на...
-
Великобритания одобри екстрадицията в САЩ на бивш шеф на австрийска банка
преди 2 месеца
Той е обвинен в пране на пари по аферата "Одебрехт"...
-
Севернокорейските хакери осребриха част от задигнатите $1,5 млрд. в криптовалута
преди 4 месеца
Всички крипто транзакции се показват в публичен блокче...
-
Сръбската полиция нахлу в офисите на четири неправителствени организации
преди 4 месеца
Заради информация за възможна злоупотреба със средства...
-
ГДБОП разби престъпна група за инвестиционни измами и пране на пари
преди 5 месеца
11 души са задържани, включително и лидерите
-
ГДБОП помогна за пресичането на международен канал за пране на пари
преди 6 месеца
В хода на две операции са задържани 9 лица
-
САЩ налагат санкции на севернокорейска мрежа за пране на пари
преди 6 месеца
Санкционираните лица са работили чрез базирана в ОАЕ п...
-
Близкият сътрудник на Асен Василев се сдоби с две обвинения
преди 7 месеца
Лъчезар Ставрев ще отговаря пред Темида за пране на па...
-
Разследват бившия еврокомисар по правосъдието Дидие Рейндерс за пране на пари
преди 7 месеца
Той е разпитан и няколко негови имота са претърсени
-
Задържаха трима за имотни измами и пране на пари във Варненско
преди 7 месеца
Престъпната група действала от 2016 до настоящия момен...
-
Германия прекрати разследването за пране на пари срещу руския олигарх Алишер Усманов
преди 8 месеца
Съобщение от адвокатите му
-
Ливан е включен в списъка за наблюдение на финансовите престъпления
преди 8 месеца
Ново предизвикателство за Бейрут
-
Обновена
Разбиха група за манупулиране на хазартни игри и пране на пари
преди 8 месеца
8 души са задържани при акция на полицаи от Пловдив, С...