Статии свързани с пране на пари
-
Обновена
Арабаджиеви арестувани в Испания
преди 5 години
Ветко и Маринела Арабаджиеви са намерени в Барселона
-
ЕС с вето на предложение Саудитска Арабия да бъде включена в терористичен списък
преди 5 години
Списъкът не е създаден с прозрачен и гъвкав процес
-
Изправят пред съда перачи на пари, укрили 1 млн. лева данъци
преди 5 години
Търгували с козметика от Полша и Италия
-
Обновена
Адвокатите не вярват на Висшия адвокатски съвет
преди 5 години
Негенцова уверява, че се работи по промени в Закона за...
-
Най-големият удар в ЕС срещу "руската перачница"
преди 5 години
Конфискувани са активи за 50 милиона евро...
-
Адвокатите отново на протест, Караянчева не ги убедила
преди 5 години
Не за първи път получаваме обещания, които не се реали...
-
Радев: България и Швейцария да си сътрудничат за разкриване на банковата тайна при престъпления
преди 5 години
И Швейцария имат интерес да участва в модернизацията н...
-
Данаил Кирилов не одобрява адвокатския протест
преди 5 години
Кирилов споделял притесненията на адвокатите
-
Адвокати излизат на протест пред парламента
преди 5 години
Според тях законът ги принуждава да докладват на клиен...
-
БСК са силно обезпокоени от хаоса с обучението срещу пране на пари пред ДАНС
преди 5 години
Под заплахата от наказания, десетки хиляди формално сп...
-
Адвокати се вдигат на бунт да не ги превръщат в доносници
преди 5 години
При липса на реакция от Висшия адвокатски съвет, ще на...
-
Опашки пред ДАНС заради обучението срещу пране на пари
преди 5 години
Днес беше последният срок за подаване на документи…
-
Посланикът на САЩ у нас навести и БНБ
преди 5 години
Интересува се от механизмите на БНБ срещу прането на п...
-
Посланикът на Венецуела: Прането на пари в БГ банка е фалшива новина на САЩ
преди 5 години
В родни банки няма държавни пари на Венецуела
-
Инвестбанк заявяват, че са спазили всички закони
преди 5 години
Инвестбанк отричат да са имали отношения с банки във В...
-
Румен Петков видя провал на родното финансово разузнаване
преди 5 години
Преводите от Венецуела означавали тежък провал на Бълг...
-
Обновена
Повечето българи съчувстват на Елена Йончева за обвинението - било репресия
преди 5 години
Герберите са със смесени чувства по случая "Йончева"
-
България не е приела мерки срещу прането на пари според ЕК
преди 5 години
Пропуските в една страна могат да се отразят във всичк...
-
Антон Кутев: Борисов лъже във всяко свое изказване
преди 5 години
Според него обвинението срещу Елена Йончева е "синята...