Статии свързани с пране на пари
-
България спазва десет от финансовите препоръки на Съвета на Европа
преди 1 година
Частично изпълняваме мерките по още 27 препоръки
-
Правителството прие изменения в мерките срещу прането на пари
преди 1 година
Това ще позволи да бъдат прилагани в пълен обем, предв...
-
Елена Йончева окончателно загуби данъчно дело за 58 000 лв.
преди 1 година
Тя ще трябва да плати над 11 хиляди лв. за разноските...
-
Европрокуратурата подхвана строителите на тунел "Железница"
преди 1 година
Заради съмнения за присвояване, злоупотреба с еврофонд...
-
Отново издадоха ЕЗА за Цветан Василев
преди 1 година
Съдът иска екстрадация по дело за пране на пари
-
Издирват из цялата страна сирийка за пране на пари в Пловдив
преди 1 година
Тя превеждала пари в Хонгконг за над 2 млн. лв.
-
След четири години: Мъж се изправя пред съда в Добрич за кражби от банкови сметки
преди 1 година
През 2018 и 2019 г. превел общо 5535 лв. от чужди смет...
-
Денков: "Лукойл" не е нарушил нито един закон
преди 1 година
Правителството отваря втори граничен пункт, за да спре...
-
С измамна схема българи присвоили над 1 млн. долара от болници и църкви в САЩ
преди 1 година
49-годишен наш сънародник се е признал за виновен
-
Дадоха на съд шестима рецидивисти за укриване на данъци и пране на пари
преди 1 година
На обвиняемите е наложена забрана за напускане на стра...
-
Организацията за финансови престъпления слага България в сивия си списък
преди 1 година
България "работи активно" с FATF, за да поправи пробле...
-
Лондон затяга мерките срещу прането на пари и корупцията
преди 1 година
Нов удар срещу руската олигархия
-
Обвиниха в корупция бившият премиер на Албания Сали Бериша
преди 1 година
Освен това му е забранено и да напуска страната
-
Сингапур конфискува активи за 2 милиарда долара по голямо дело за пране на пари
преди 1 година
Оттам заявиха, че очаква още арести и конфискации при...
-
Арести в Сингапур заради афера за пране на пари
преди 1 година
Властите вземат мерки, за да спасят репутацията на фин...
-
Регистър в НАП ще следи за пране на пари
преди 1 година
Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за...
-
Депутатите искат една институция да следи за прането на пари
преди 1 година
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за...
-
ГЕРБ, ПП и ДПС се разбраха за топ приоритетите до местните избори
преди 1 година
Общо законите, влизащи в приетата законодателна програ...
-
Коломойски обвинен по няколко члена от Наказателния кодекс
преди 1 година
Той е "изпрал" повече 12,5 млн. евро