Статии свързани с пране на пари
-
Европрокуратурата разследва българска следа в схема за измами с луксозни автомобили
преди 8 месеца
Бюджетът на ЕС е ощетен с поне 11 млн. евро
-
Създават механизъм за кооринация в борбата срещу прането на пари и тероризма
преди 9 месеца
Кабинетът одобри и изменения в Закона за мерките срещу...
-
Разбиха престъпна група за трафик на жени и пране на пари в Разградско
преди 9 месеца
Задържани са четирима души
-
Депутатите приеха окончателно Закона за мерките срещу изпиране на пари
преди 9 месеца
Ще се отбелязва в Търговския регистър установено несъо...
-
Четирима задържани при акция на ДАНС и МВР в Пловдив
преди 9 месеца
Акцията е свързана с пране на пари
-
ЕК поиска България да позволи да бъде съдена за качеството на въздуха
преди 10 месеца
Комисията изпрати днес две мотивирани становища и две...
-
Депутатите приеха на първо четене Закона срещу прането на пари
преди 10 месеца
Предвижда се отбелязване в Търговския регистър при нес...
-
Ливан влиза в "сивия списък" заради пране на пари
преди 10 месеца
Тежък удар за страната, която е във финансова криза от...
-
МС одобри промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
преди 11 месеца
Въвежда се механизъм за идентифициране на лицата, коит...
-
ДАНС проверява прала ли е българска банка пари на руски олигарси
преди 11 месеца
Твърденията за евентуално извършено престъпление са из...
-
Екстрадираха в САЩ съучастничка на Ружа Игнатова
преди 1 година
Ирина Дилкинска е обвинена в измама и пране на пари
-
Повдигнаха обвинения на 6 души, арестувани в Софийско и Пазарджишко за фалшиви стоки
преди 1 година
Пласирали турски ментета в Германия, Франция и Австрия...
-
Bloomberg: Руснаци използват британски фирми за пране на пари, спечелени от войната
преди 1 година
Британското правителство е в процес на укрепване на за...
-
Съдят швейцарски банкери за неадекватен контрол върху сметки на приятели на Путин
преди 1 година
Тайни финансови потоци, разкрити от Panama Papers през...
-
Съдът в Пловдив отказа да екстрадира бившия съдия и член на ВСС Иван Димов
преди 1 година
Той е издиван за пране на пари в австрийския град Велс
-
Прокуратурата в Монтана дава на съд мъж, завлякъл швейцарска фирма с над 190 000 лв.
преди 1 година
Мъжът е обвинен в пране на пари, придобити чрез компют...
-
Заловиха българин, издирван в Австрия за пране на пари, на АМ "Тракия" край Пловдив
преди 1 година
Той е заподозрян в изпирането на сумата от 170 000 евр...
-
"Досиетата Пандора": Строс-Кан е разследван за данъчна измама с утежняващи вината обстоятелства
преди 1 година
Избягване на плащане на данъци
-
Германската полиция дири сметки на Алишер Усманов в USB
преди 1 година
Разследват руския олигарх за пране на пари