Статии свързани с пране на пари
-
МС одобри промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
преди 2 години
Въвежда се механизъм за идентифициране на лицата, коит...
-
ДАНС проверява прала ли е българска банка пари на руски олигарси
преди 2 години
Твърденията за евентуално извършено престъпление са из...
-
Екстрадираха в САЩ съучастничка на Ружа Игнатова
преди 2 години
Ирина Дилкинска е обвинена в измама и пране на пари
-
Повдигнаха обвинения на 6 души, арестувани в Софийско и Пазарджишко за фалшиви стоки
преди 3 години
Пласирали турски ментета в Германия, Франция и Австрия...
-
Bloomberg: Руснаци използват британски фирми за пране на пари, спечелени от войната
преди 3 години
Британското правителство е в процес на укрепване на за...
-
Съдят швейцарски банкери за неадекватен контрол върху сметки на приятели на Путин
преди 3 години
Тайни финансови потоци, разкрити от Panama Papers през...
-
Съдът в Пловдив отказа да екстрадира бившия съдия и член на ВСС Иван Димов
преди 3 години
Той е издиван за пране на пари в австрийския град Велс
-
Прокуратурата в Монтана дава на съд мъж, завлякъл швейцарска фирма с над 190 000 лв.
преди 3 години
Мъжът е обвинен в пране на пари, придобити чрез компют...
-
Заловиха българин, издирван в Австрия за пране на пари, на АМ "Тракия" край Пловдив
преди 3 години
Той е заподозрян в изпирането на сумата от 170 000 евр...
-
"Досиетата Пандора": Строс-Кан е разследван за данъчна измама с утежняващи вината обстоятелства
преди 3 години
Избягване на плащане на данъци
-
Германската полиция дири сметки на Алишер Усманов в USB
преди 3 години
Разследват руския олигарх за пране на пари
-
САЩ поздравиха Кипър за борбата с корупцията
преди 3 години
Американският посланик с ключова оценка за Острова на...
-
БНБ одобри насоки срещу прането на пари и финансирането на тероризма от 1 декември
преди 3 години
Засилва се и контролът върху качеството на банкнотите...
-
Обвиняемият за пране на пари от строежа на АМ "Хемус" Борислав Колев вече не е под домашен арест
преди 3 години
Максимално допустимият срок на тази мярка за неотклоне...
-
Обвиниха още осем души за източването на АМ "Хемус"
преди 3 години
Подсъдимите по случая вече са деветима
-
САЩ обвиниха петима руснаци в заобикаляне на санкциите
преди 3 години
30 години затвор заплашва обвиняемите
-
Глобиха австралийски хазартен гигант с 62 млн. долара за пране на пари
преди 3 години
Временно е отнет и лиценза на фирмата
-
-
Прокуратурата разследва схема за финансови измами в Благоевград
преди 3 години
Общият размер на получените суми в резултат на измамна...
-
След 13 г. дело и на първа инстанция Вальо Топлото осъден за пране на пари
преди 3 години
Съдът го осъди на 7 години лишаване от свобода
USD
CHF
EUR
GBP
