Статии свързани с пране на пари
-
Разкриха италианска схема за пране на пари чрез фиктивни фирми у нас
преди 4 години
Групата е действала от 2014 до 2017 г.
-
COVID-19 e увеличил рисковете от пране на пари
преди 4 години
Има повишен риск от незаконни финансови потоци
-
ОбновенаРазследват депутат от ГЕРБ за пране на пари
преди 4 години
Лъчезар Иванов вижда атака срещу ГЕРБ , готов е да съд...
-
Израелско разследване отведе спецпрокурори в "Студентски град"
преди 4 години
Група за инвестиционни измами, компютърни престъпления...
-
Швейцария прекрати разследване за руско пране на пари свързано със смъртта на Магнитски през 2009 г.
преди 4 години
Швейцарската прокуратура не намира доказателства за ви...
-
ЕС във война с прането на пари - пълно наблюдение на банкови сметки и собственици на фирми
преди 4 години
На практика много държави-членки не прилагат правилата...
-
Брюксел бори прането на пари с нова агенция
преди 4 години
Ще бъде наложен лимит за плащания в брой от 10 000 евр...
-
Индия разследва най-голямата борса за криптовалути в страната за пране на пари
преди 4 години
Физическите лица са преобразували средства от незаконн...
-
ОбновенаПрокуратурата предприе акция в Националната полиция
преди 4 години
Отново изплува фигурата на Васил Божков…
-
ГДБОП разби схема за пране на милиони евро
преди 4 години
В ареста са българска и ливанец организаторите на схем...
-
КПКОНПИ иска конфискация на 158 000 лв. от Елена Йончева
преди 4 години
Искът е внесен на 17 март в Софийския градски съд
-
Братя изпрали над 700 000 лв. чрез схема с маратонки менте в Пловдив
преди 4 години
10 души са задържани
-
В Испания разбиха мрежа на руската мафия, 23-ма са арестувани
преди 4 години
В операцията участва Европол...
-
КПКОНПИ не се съгласи с промени в Закона за пране на пари
преди 4 години
Според Комисията те увеличават корупционния риск
-
Разследват схема за лихварство и пране на пари в Исперих и Русе
преди 4 години
Задържан е 46-годишен мъж
-
Пращат на съд турските автостопаджии, заловени с половин милион евро
преди 4 години
Те са обвинени за пране на пари
-
Българите участвали в хакерската схема за пране пари били безработни строители
преди 5 години
Българите са взимали до 2000 лв. или евро от схемите
-
ОбновенаОткриха българска следа в мащабна киберсхема за пране на пари
преди 5 години
Сънародниците ни са задържани при международна операци...
-
Задържаха бившия шеф на румънската агенция за борба с прането на пари
преди 5 години
По разследване за измама...
USD
CHF
EUR
GBP