България засили превантивната си рамка за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, посочиха от Съвета на Европа днес. Според доклад на Moneyval страната ни е подобрила мерките си, като спазва десет от препоръките на Специалната група за финансови действия (FATF).
Moneyval представлява комитет от експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, като орган за наблюдение на Съвета на Европа.
Въпросните препоръки засягат: националното сътрудничество и координация; политически видни лица; услуги за трансфер на пари; вътрешен контрол и чуждестранни клонове и дъщерни дружества; определени като не-професионални бизнеси и професии (DNFBPs); комплексни проверки на потребителите; прозрачност и действителна собственост на правни договорености; регулиране и надзор на финансови институции; правомощия на надзорните органи; на куриери на пари в брой, както и на статистиките.
След приемането на своя доклад за взаимна оценка през май 2022 г. България предприе многобройни стъпки за укрепване на системите си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, отбелязва Moneyval.
Според тях страната вече е в съответствие с Препоръки 14, относно услугите за трансфер на пари или стойност, и 32 - относно куриерите на пари в брой. Само незначителни недостатъци остават във връзка с други препоръки относно областите, описани по-горе, където България преди беше оценена като "частично съвместима", а сега оценката ѝ беше повишена на "до голяма степен съвместима".
България отчита известен напредък и по Препоръки 13, за кореспондентско банкиране, и 15 - за нови технологии, макар рейтингът ѝ тук остава "частично съвместим".
Като заключение, от 40-те приложими препоръки на FATF, които Moneyval разглежда в доклада, България в момента е оценена като съвместима или до голяма степен съвместима с 27 препоръки; и с частично съответствие с 13 препоръки.
Засега няма препоръки по кои точки България все още не отговаря на изискванията.
Moneyval очаква страната да докладва в рамките на една година за напредъка по засилване на прилагането на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
USD
CHF
EUR
GBP
