Статии свързани с пране на пари
-
Приключи разследването за източване и пране на пари от АМ „Хемус“
преди 1 година
Прокуратурата предявява материалите на обвинените
-
Министерският съвет: Държавата погва прането на пари
преди 1 година
Предстои да бъде приета Национална стратегия срещу изп...
-
Обновлението на железниците влезе в полезрението на Европрокуратурата
преди 1 година
Разследват се възможни злоупотреби при няколко проекта
-
Европрокуратурата разследва българска следа в схема за измами с луксозни автомобили
преди 1 година
Бюджетът на ЕС е ощетен с поне 11 млн. евро
-
Създават механизъм за кооринация в борбата срещу прането на пари и тероризма
преди 1 година
Кабинетът одобри и изменения в Закона за мерките срещу...
-
Разбиха престъпна група за трафик на жени и пране на пари в Разградско
преди 1 година
Задържани са четирима души
-
Депутатите приеха окончателно Закона за мерките срещу изпиране на пари
преди 1 година
Ще се отбелязва в Търговския регистър установено несъо...
-
Четирима задържани при акция на ДАНС и МВР в Пловдив
преди 1 година
Акцията е свързана с пране на пари
-
ЕК поиска България да позволи да бъде съдена за качеството на въздуха
преди 2 години
Комисията изпрати днес две мотивирани становища и две...
-
Депутатите приеха на първо четене Закона срещу прането на пари
преди 2 години
Предвижда се отбелязване в Търговския регистър при нес...
-
Ливан влиза в "сивия списък" заради пране на пари
преди 2 години
Тежък удар за страната, която е във финансова криза от...
-
МС одобри промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
преди 2 години
Въвежда се механизъм за идентифициране на лицата, коит...
-
ДАНС проверява прала ли е българска банка пари на руски олигарси
преди 2 години
Твърденията за евентуално извършено престъпление са из...
-
Екстрадираха в САЩ съучастничка на Ружа Игнатова
преди 2 години
Ирина Дилкинска е обвинена в измама и пране на пари
-
Повдигнаха обвинения на 6 души, арестувани в Софийско и Пазарджишко за фалшиви стоки
преди 2 години
Пласирали турски ментета в Германия, Франция и Австрия...
-
Bloomberg: Руснаци използват британски фирми за пране на пари, спечелени от войната
преди 2 години
Британското правителство е в процес на укрепване на за...
-
Съдят швейцарски банкери за неадекватен контрол върху сметки на приятели на Путин
преди 2 години
Тайни финансови потоци, разкрити от Panama Papers през...
-
Съдът в Пловдив отказа да екстрадира бившия съдия и член на ВСС Иван Димов
преди 2 години
Той е издиван за пране на пари в австрийския град Велс