Европейската комисия официално включи Монако и Венецуела в актуализирания списък на държави с висок риск от пране на пари и финансиране на тероризма, поставяйки богатото средиземноморско княжество редом със страни като Сирия, Мианмар и Буркина Фасо. В същото време от списъка бяха премахнати Обединените арабски емирства и Гибралтар - ход, който предизвика политически полемики в Брюксел, пише "Политко".
Решението идва след седмица на отлагане и спекулации относно окончателната форма на списъка. Независимо от това, публикуваният текст съвпада с вече разпространения проект. Въпреки натиска от страна на евродепутати, Русия отново не е включена в списъка, след като и Глобалната група за борба с прането на пари (FATF) също не предприе такова действие поради противопоставянето на страните от БРИКС.
Включването на Монако се обяснява с идентифицирани слабости в борбата с финансовите престъпления, въпреки ангажименти за подобрение. Според Глобалната кампания за правосъдие "Магнитски", милиони евро, свързани с измами на руски олигарси, са били депозирани в Монако, без последващи разследвания от страна на местните власти.
Междувременно премахването на Обединените арабски емирства бе придружено от дипломатически усилия, включително писмени обещания за засилване на съдебното сътрудничество с ЕС и посещение на парламентарна делегация в страната. Въпреки това някои евродепутати, сред които германският "зелен" Расмус Андресен, смятат, че напредъкът на Емирствата е недостатъчен и предупреждават, че търговска сделка с тях би улеснила връщането на незаконни средства в европейската финансова система.
Решението за изключването на Гибралтар също породи недоволство, особено сред испански евродепутати от десноцентристкия блок. Очаква се комисар Мария Луиш Албукерке скоро официално да се срещне с евродепутатите, след седмици на неформални срещи с цел осигуряване на подкрепа.
В допълнение към Монако и Венецуела, в списъка бяха включени още Алжир, Ангола, Кот д'Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Намибия и Непал. Премахнати бяха Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и ОАЕ.
USD
CHF
EUR
GBP
