Испанската полиция арестува Дмитрий Артяков - син на високопоставения руски служител в сферата на отбраната Владимир Артяков - по подозрение в пране на милиони евро чрез сделки с недвижими имоти в североизточна Испания.
Дмитрий Артяков, който е обект на санкции от страна на САЩ, е бил задържан в събота в дома си в Жирона в рамките на разследване, ръководено от Испанската антикорупционна прокуратура и координирано от Националния съд (Audiencia Nacional) — висшата наказателна инстанция в страната, потвърдиха съдебни източници пред OCCRP.
Неговият баща Владимир е вицепрезидент на руския отбранителен гигант "Ростех" и бивш губернатор на Самарска област, като той също попада под санкциите на Запада.
Според разследващите, между 2005 и 2008 г. Артяков е придобил осем имота в крайбрежния град Кастел-Платя д'Аро, сред които и две съседни луксозни вили, като е използвал средства, свързани със схема за пране на пари "Тройка перачница", предава OCCRP.
Имотите първоначално са били закупени за 14 милиона евро от бабата на Дмитрий Артяков - Ана Курепина. През 2014 г. тя е продала имотите на внука си за 10 милиона евро, сочат съдебни документи.
Според разследването Курепина е играла ролята на подставено лице, получавайки най-малко 14 милиона евро от Delco Networks SA — фирма-обвивка, свързана с мрежата на "Тройка перачница". Средствата са били преведени чрез около 20 отделни трансакции, представени като заеми, които така и не са били върнати.
Схемата "Тройка перачница" е използвала офшорни компании, за да изнесе милиарди долари от Русия. Така руските елити са могли да придобиват дялове в държавни предприятия, да купуват луксозни имоти в страната и чужбина, скъпи стоки, а дори и да наемат музикални звезди за частни партита.
Испанските власти смятат, че придобитите имоти в Жирона и съпътстващите ги финансови потоци са част от тази по-широка схема за пране на пари.
Засега съдът не е обявил дата за началото на процеса.
USD
CHF
EUR
GBP
