"Демократична България" внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Тяхната цел е ефективното прилагане на санкциите по Глобалния закон "Магнитски" у нас, съобщават от пресцентъра на партията.
Законодателната инициатива идва на фона на обявената готовност на МВР да предостави на OFAC данни за заобикалянето на санкциите. ДБ посочва, че заявената готовност за сътрудничество с OFAC трябва да бъде подкрепена от солидна правна рамка, която да не допуска заобикаляне на санкциите. Формацията отбелязва, че предложените промени предвиждат ясни правила в българското законодателство, така че мерките да имат реален ефект върху финансовата активност на санкционираните лица в България.
С внесените промени се въвежда изискване за всички задължени лица по закона да извършват комплексна проверка, текущо и разширено наблюдение на санкционирани лица и на свързаните с тях лица, както и да предоставят резултатите на финансовото разузнаване. Всяка сделка или операция на санкционирано лице или на свързано с него лице ще се смята за съмнителна и ще се докладва по общия ред към финансовото разузнаване, както и към Народното събрание.
ДБ смята, че така ще се гарантира сигурността на финансовата система и ще се ограничат рисковете от пране на пари. Освен това се създава видимост върху финансовата активност на санкционирани лица в България.
Законопроектът предвижда още Българската народна банка да публикува информация за сметките и сейфовете на санкционирани лица. Оповестената информация няма да представлява разкриване на банкова тайна.
Предложените текстове създават правна дефиниция на понятието "санкционирано лице". Тя обхваща лицата, спрямо които са наложени санкции или ограничителни мерки от оправомощени органи на Европейския съюз, Организацията на обединените нации, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и от държави - членки на ЕС или ОИСР.
USD
CHF
GBP
