Демерджиев предоставил на САЩ данни за заобикаляне на санкциите по "Магнитски"

Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил на американските власти данни за заобикаляне на санкциите по глобалния закон "Магнитски". Това съобщи самият той пред Нова телевизия след среща в Службата за контрол на чуждестранните активи към министерството на финансите на САЩ.

"Най-общо казано става дума за придобиване или ползване на имущество от санкционирани лица, но чрез други подставени лица. В тези случаи ние изясняваме откъде идва това имущество и дали средствата, които се използват сами по себе си, не са предмет на някаква престъпна дейност. И дали този начин на скриване на реалния собственик или ползвател не осъществява престъпление", поясни той.

Няколко души в България са санкционирани за корупция по закона "Магнитски". Сред тях са лидерът на ДПС Делян Пеевски и бившият финансов министър от времето на ГЕРБ Владислав Горанов. От години Пеевски твърди, че в България санкциите по "Магнитски" не важат. Досега прокуратурата го е проверявал няколко пъти, без да открие данни за престъпление.

ДПС подаде сигнал до OFAC срещу Иван Демерджиев

Партията отбелязва, че министърът е с обвинение за престъпление по НК, следователно е с компрометиран интегритет

Преди няколко дни Демерджиев обаче подчерта, че санкциите важат у нас и всякакви опити за заобикалянето им ще бъдат проверявани. Въпросът беше повдигнат отново, след като вътрешният министър изнесе данни за полетите на Пеевски в чужбина. Според информацията на МВР политикът е пътувал заедно с бизнесмени, както и с конституционния съдия Десислава Атанасова, но самата тя отрече тази информация.

Демерджиев посочи, че полетите са били плащани чрез дружеството на дългогодишният адвокат на Пеевски и се усъмни, че това може да е заобикаляне на санкциите.

Сега вътрешният министър поясни, че разследванията не се ограничават до едно конкретно лице, макар че общественото внимание е насочено най-вече към Пеевски.

ДПС отвърна на удара на Демерджиев: Твърденията му за Пеевски падат като хартиени кули

Партията ревностно брани Делян Пеевски

"Той е върхът на една пирамида и символ на корупционните практики в България, но нашият интерес далеч не се изчерпва с него. Има и други лица, които не само са санкционирани, но и подпомагат заобикалянето на санкциите. Всеки от тях ще бъде обект на внимание и събиране на доказателства", подчерта Демерджиев.

Той заяви, че в хода на проверките постоянно се установяват нови физически лица и компании, свързани със схеми за прикриване на собственост и управление на активи.

"Колкото повече проверяваме, толкова повече лица и дружества излизат наяве. Става дума за внушителен брой хора и компании, които по един или друг начин подпомагат санкционирани лица да избегнат ограниченията, като плащат техни разходи, придобиват имущество от тяхно име или прикриват реалната собственост върху активи", посочи Демерджиев.

Той разкритикува българската прокуратура и изрази надежда, че тя ще се включи по-активно в разследванията.

"Надявам се, че когато се натрупа достатъчно доказателствен материал, прокуратурата ще се включи активно в този процес. Българските граждани отдавна очакват законът да се прилага еднакво за всички и институциите не могат да останат безучастни", изтъкна министърът.

Калин Стоянов иска главният прокурор да провери извършили ли са престъпление Демерджиев и шефовете на ДАНС и ГДБОП

Демерджиев оказвал натиск върху прокурори с архивите на Пепи Еврото и Нотариуса