Окръжният съд в Търговище призна за виновни двама мъже от Попово, обвинени за пране на пари от инвестиционна измама. М.К. (53 г.) и А.А. (49 г.) получиха присъди от по 1 година затвор, като по отношение на А.А. присъдата е условна, съобщава от пресцентъра на държавното обвинение.
М.К. бе осъден за това, че в качеството си на длъжностно лице, управител на частно дружество, след предварителен сговор с А.А. и с друго неустановено лице, повече от два пъти използвал банковата сметка на дружеството за получаване на парични средства в особено големи размери - общо 269 575 евро, за които предполагал, че са придобити чрез престъпление - въвеждане на германски граждани в заблуждение за осъществяване на инвестиции. Мъжът получи наказание "лишаване от свобода" за срок от 1 година при общ режим на изтърпяване. Освен това трябва да плати и глоба в размер на 5000 лева.
М.К. е осъден в изпитателния срок на предходно осъждане с "лишаване от свобода" за срок от 1 година, отложено с 3-годишен изпитателен срок. Съдът в Търговище приведе в изпълнение и отложеното наказание, като определи той да търпи същото ефективно при общ режим.
На 49-годишния А.А., който е неосъждан до момента, е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от 1 година, изтърпяването на което е отложено с 3 години изпитателен срок. Той също трябва да заплати глоба в размер на 5000 лева.
Двамата мъже солидарно ще трябва да заплатят в полза на държавата равностойността на предмета на престъплението в размер на 527 252,88 лева, както и направените по делото разноски.
Престъпното деяние, за което двама мъже бяха признати за виновни, е извършено в периода от края на декември 2021 г. до края на януари 2022 година. Те използвали банковата сметка на частната фирма, която единият управлявал, и получили общо пет превода от германски граждани, които били заблуждавани, че правят банкови инвестиции, от които ще получат голям лихвен процент като печалба. След получаване на преводите парите незабавно били пренасочвани, разделени на по-малки суми, към множество други банкови сметки в различни държави.
Одобрените от Търговищкия окръжен съд споразумения са окончателни и не подлежат на обжалване или протест.
USD
CHF
EUR
GBP
