С измамна схема българи присвоили над 1 млн. долара от болници и църкви в САЩ

Българска следа в измамна схема в САЩ.

От американското министерство на правосъдието съобщават, че 49-годишният ни сънародник Стефан Чернев се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, пише БНР.

Той е признал, че е работил с брат си Иван Чернев и с трети човек, чието име не се посочва.

Тримата са създавали "кухи компании" и в периода между 2011 г. и 2015 г. са ги използвали да крадат пари от здравни заведения, църкви и дребен бизнес в САЩ, икато изпращали фалшиви фактури за онлайн реклама, каквато изобщо не е поръчвана или правена.

Когато жертвите не си плащали, те им изпращали фалшиви глоби, парите от които депозирали в сметки в Канада.

Присвоената по този начин сума се оценява на 1,24 милиона долара.

Чернев може да бъде осъден на до 20 години затвор и глоба до 250 000 долара. Освен това той трябва да плати и компенсации на измамените.

Българи заплашени от затвор и депортация за измами с банкови карти в САЩ