Комисията за финансов надзор (КФН) разпространи списък от 34 фирми, които нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на България.

Тези дружества не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на България, предупреждават от комисията.

За да защитят интереса си, потребителите, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя съответната услуга на клиенти.

  1. „ФИНАНСОВ КОНСУЛТ” ООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „ТЕЛЕТРЕЙД СОФИЯ” ООД);
  2. „БРОКЕРИДЖ – ХРИСТО ИВАНОВ” ЕООД;
  3. „24 ТРЕЙД” ЕООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „ЕКСУС МАРКЕТС” ЕООД)
  4. DEALERWEB LTD;
  5. „ИНВЕСТОРС” ЕООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „АСТОН МАРКЕТС” ЕООД);
  6. TRADERXP (TRADERXP LTD);
  7. „ТЕЛЕТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ГР. СОФИЯ;
  8. „ИНСТАФОРЕКС” (INSTAFOREX), РУСИЯ;
  9. ХОТФОРЕКС” (HOTFOREX), МАВРИЦИЙ;
  10. „СИТИКЕПИТЪЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;
  11. „БУЛГЕРИАН ТРЕЙДИНГ ГРУП”, ГР. СОФИЯ;
  12. „КЕЙ ЕФ ЕМ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, ГР. СОФИЯ;
  13. „ИНСТА СОФИЯ” ООД;
  14. ISLANDBAY SERVICES LTD. С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ BROKER
    CAPITAL;
  15. „БРОКЕРС СТАР” ООД;
  16. „БЕЛФОР КАПИТАЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;
  17. „ЕФЕКСГЛОРИ” ООД, ГР. ПЛОВДИВ;
  18. „Б.М. ИНВЕСТМЕНТС” ЕООД;
  19. TRADEPLUS SOLUTIONS LTD., MARSHALL ISLANDS;
  20. ТВОЙ МИЛЛИОН;
  21. PLUSOPTION;
  22. „ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ” ЕООД;
  23. „АЛФА БРОКИНГ” ЕООД;
  24. ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
  25. НЮ КЕПТЪЛ ТРЪСТ” ЕООД;
  26. „АТЛАНТИК КЕПИТЪЛ” ЕООД;
  27. „ЕРИДА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
  28. „РОЯЛ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
  29. „ПРОМЕТЕОС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
  30. „РИДЖИФИЙЛД КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
  31. TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, АВСТРИЯ;
  32. „НЕМЕСИС КЕПИТЪЛ БИ ДЖИ” ЕООД;
  33. „ПРОСПЕР ГЕСИТ” ЕООД;
  34. „ДЖИ ДИ ЕМ ЕФ ЕКС ЮРЪП” ЕООД.

КФН информира още, че редовно извършва проверки на дружества, за които има данни и съмнения, че извършват инвестиционни дейности и предлагат инвестиционни услуги, без да притежават необходимия за това лиценз, както и на свързаните с тях физически и юридически лица.

Проверките на място на нелицензираните участници на капиталовия пазар се осъществяват съвместно от проверяващи екипи на КФН, Главна дирекция „Национална полиция” към Министерството на вътрешните работи (ГДНП към МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС).

КФН поддържа на своята интернет страницата и регулярно обновява Списък на дружествата, които не са лицензирани, който е достъпен на следния интернет адрес.

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ). 

Дружества, които са лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, не могат да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, без да имат издадено разрешение от КФН за това и без да бъдат вписани във водения от КФН регистър.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, получили лиценз от КФН, може да намерите на интернет страницата на КФН ( www.fsc.bg ) в рубрика „Електронен регистър и картотека” на следния адрес.