Агенцията за финансово разузнаване е получила през 2006 година 376 доклада за съмнителни операции на обща стойност 199 327 646 евро.

Това се посочва в годишния доклад на агенцията.

През 2006г. тенденцията за намаляване дела на докладите от търговските банки, отбелязвана в предходните години беше променена.
Ако за 2005г. докладите за съмнителни операции от търговските банки съставляват 38.68 % от всички постъпили през годината доклади, то за 2006г. този процент е 71,39 %.

Нарастването на този процент през 2006г., наред с други обективни причини, е свързано със значително подобрената през последните две години вътрешна организация в банките за установяване на случаи, свързани със съмнение за изпиране на пари или финансиране на терористична дейност, коментира докладът.

Увеличили са се и случаите на докладвана усложнена финансова дейност, предизвикваща съмнение за изпиране на пари.

Ако през 2004г. размерът на сумите, свързани с докладвана от банките съмнителна дейност е бил 64 770 497 евро, то през 2006г. този размер е 123 082 771 евро - почти двойно нарастване при запазване на обемите за 2005г.

През 2006 година в агенцията са получени 235 000 уведомления за операции в брой над 30 000 лв. или тяхната равностойност във валута.
Преобладаващата част от уведомленията са от търговските банки.

През 2006г. със заповед на Министъра на финансите бяха спрени пет операции с финансови активи на обща стойност 1 915 136 евро.
За сравнение през 2005 г. нямаше спрени операции, а през 2004г. техния брой беше 3, информират от АФР.

Във всички случаи на спрени операции впоследствие по искане на прокуратурата съдът е постановил запор върху активите - предмет на операциите.

Според информация от ГДБОП през 2006г. на производство в дирекцията са заведени 267 преписки, като от тях 204 са по информация на Агенцията за финансово разузнаване и 63 са съвместни.
По данни на прокуратурата за 2006г.  са внесени 9 обвинителни акта в съда и има пет осъдителни присъди за изпиране на пари, три от които окончателни.

През 2006г. Агенцията за финансово разузнаване е изпратила 414 запитвания до чужди финансово-разузнавателни служби и е получила 323 отговора.

 За същата година са получени 117 запитвания от чужбина (при 92 за 2005г. и 97 за 2004г.) и АФР е изпратила 101 отговора (при 91 за 2005г. и 87 за 2004г.).
Запитванията във връзка със съмнение за финансиране на терористична дейност, получени от чужбина са 5.

Данните показват запазване на тенденцията от 2002 г. за висока активност на агенцията в търсенето на информация от източници в чужбина. Информационният обмен с чужди ФРС е свързан с преобладаващо интернационалния характер на финансовите операции и сделки както и с участието на чужди юридически и физически лица в тяхното осъществяване.