ФБР арестува българин за финансови измами

Цолов е бивш брокер от "Креди Суис".

Според ФБР Цолов е бил задържан на международното летище "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк и откаран в офисите на ФБР в Манхатън.

Той и бившият му колега Ерик Бътлър, на 36 години, са обвинени в заговор, измама с ценни книжа и комуникационна измама, се посочва в обвинителния акт, прочетен в сряда в окръжния съд в Бруклин.

Бътлър не се е признал за виновен по всички обвинения и е бил пуснат под гаранция от 2.5 милиона долара.

Цолов, който все още е бил извън САЩ и не е присъствал в съдебната зала заедно с бившия си колега.

След ареста му се предвижда той да бъде изправен пред съда днес.

Прокурорите твърдят, че Бътлър и Цолов са подвеждали клиенти, че един определен вид ценни книжа (auction-rate securities), чиято стойност периодично се актуализира с търгове, са подкрепяни от федерално-гарантираните студентски заеми и затова са безопасни и по възвръщаемост са сравними с банковите депозити или паричните пазари.

Обвиняемите са прикрили схемата си за измами, чрез фалшифициране на имена на клиенти, търгуващи с тези ценни книжа, или са подвеждали клиентите, че са купили акции, подкрепени от федерално гарантираните студентски заеми.
Когато пазарът на този вид ценни книжа е фалирал, клиентите са загубили парите си.

Тe могат да получат максимални присъди по 20 години затвор за измама на клиенти и глоба от 5 млн. долара.
Максималната присъда за конспирация е 5 години затвор и 250 хил. долара глоба.

Според обвинителния акт Цолов и Бътлър са били брокери до септември 2007 година, като са ръководили отдела по корпоративен мениджмънт на „Кредит Суис" - отдел, който е помагал на клиентите да управляват извънредните корпоративни авоари.

През ноември 2004 година двамата обвиняеми имат контакт с различни компании, които са установявали взаимоотношения с „Кредит Суис", за да определят печалбата от вложените пари в ценните книжа, гарантирани от министерството на образованието студентски заеми и програми.