
Обвинения могат да бъдат повдигнати и срещу бившия финансов министър Мирослав Иванишевич, като и срещу Душанка Пешич-Йекнич, бивш търговски представител на Черна гора в Италия.
Сред обвиняемите могат да бъдат и сътрудниците на Джуканович Бранко Вуйошевич и Веселин Барович, както и Бранислав Мичунович, който се смята за регионален бос на мафията.
Смята се, че групата е организирала контрабанда на цигари за Италия с катери през Адриатическо море по споразумение с италианската мафия. Джуканович е осигурил лицензи за внос на цигари в Черна гора, а след това цигарите са били транспортирани нелегално до Италия от черногорските пристанища Бар и Зеленика.
Предполага се, че парите са били изпирани през банкови сметки в Швейцария. След това средствата са били прехвърляни в Черна гора, а банкови сметки в Кипър и Лихтенщайн са били крайната им дестинация.
Според прокурорите в банкова сметка в Кипър е имало 500 млн. евро - пари, които според тях са използвани за инвестиции в Черна гора.
Предполага се, че Станко Суботич- Цане, съмнителен сръбски бизнесмен, обвинен в контрабанда на цигари в Сърбия, е отговарял за прането на пари.
Двама от потенциалните обвиняеми, Иванишевич и Пешич- Йекнич, направиха изявления, отхвърлящи обвиненията. Те казаха, че транзитът на цигарите е бил в съответствие с черногорското законодателство и постъпленията са отивали единствено в държавния бюджет.
Джуканович не коментира случая. В миналото обаче той отхвърли предположенията, че е обект на разследване, заявявайки, че не се занимава с контрабанда, а със законен бизнес.
Неговата партия, Демократичната партия на социалистите, твърди, че случаят е политически мотивиран.
Обвиненията са подстрекавани от политическите врагове на Джуканович с цел да се урони престижът на Демократичната партия на социалистите и на черногорското ръководство, каза говорителят Райко Ковачевич.
Опозиционните партии казват, че обвиненията са сериозни. Те призовават правителството да се ангажира в процеса и да гарантира, че в крайна сметка няма обществото да плаща щетите.
Транзитът на цигари през Черна гора започва през 90-те години, когато републиката, като част от държавния съюз със Сърбия, бе обект на санкции от международната общност. Властите признаваха, че търговията с цигари помага да се финансират държавни дейности и социални и пенсионни разходи. Медиите в Италия съобщаваха неколкократно, че търговията свързва черногорски държавни служители с "бизнес партньори" от италианската мафия.
Джуканович бе последователно премиер и президент от 1992 до 2006 г. През 1998 г. той започна да защитава идеята за отделяне на Черна гора от Сърбия - цел, която бе постигната през май 2006 г. След това Джуканович се оттегли от държавните постове, но продължи да оглавява Демократичната партия на социалистите.