Жандармерията в турския окръг Айдън разкри мащабна схема за измама с кредитни карти, свързана с курортния град Кушадасъ, съобщи изданието Türkiye Today. Щетите от престъпната дейност се изчисляват на близо 30 милиона щатски долара (1,15 млрд. турски лири), а жертви на измамата са най-малко 268 чуждестранни туристи.
Операцията е започнала след сигнал от търговска банка за подозрителна активност по сметките на клиенти от чужбина. Проследяването на трансакциите е отвело властите до POS терминали в два хотела в Кушадасъ, откъдето са били извършвани неоторизирани тегления. Според разследващите, собственикът на един от хотелите е основният организатор на схемата - той е събирал данни от резервации на туристи и ги е споделял с други бизнеси, включително хотели и фирми за коли под наем.
Събраните данни за кредитни карти са били използвани за повтарящи се трансакции след отпътуването на туристите, като са били вписвани фиктивни услуги. Част от членовете на престъпната група дори пътували в чужбина, за да се сдобият с допълнителни данни, използвани по същата схема.
Нелегалните печалби са били изпирани чрез легитимни бизнеси, а впоследствие инвестирани в недвижими имоти, които по-късно са били продавани. За укриване на трансакциите е използвана техниката "смърфиране" - прехвърляне на малки суми между множество сметки, за да се избегне внимание от финансовите институции.
В резултат на разследването турските власти са предприели координирани полицейски акции в окръзите Мугла, Измир, Анталия и Истанбул, при които са били задържани 20 души, включително смятания за лидер на групата собственик на хотел.
Министърът на вътрешните работи Али Йерликая потвърди арестите и подчерта, че разследването продължава, като се очаква броят на засегнатите туристи да нарасне.
USD
CHF
EUR
GBP
