Ръководителят на отдела за финансово разузнаване на Мексико (UIF) заяви, че е разследвал парични преводи на стойност милиони долари, включващи бившия президент Енрике Пеня Нието, от които той може да е получил "икономически ползи", информира агенция Ройтерс.

Пабло Гомес, ръководител на UIF, каза на редовна пресконференция с президента Андрес Мануел Лопес Обрадор, че неговата агенция е поискала от канцеларията на главния прокурор да разследва трансферите, извършени от членове на семейството и фирми, свързани с Пеня Нието.

Подробности за паричните преводи са предоставени на офиса на главния прокурор, каза Гомес.

Пеня Нието не е обвинен в престъпление, добави Гомес, като каза, че не знае дали паричните преводи са законни или не. "Докато няма наказателно преследване на случай, няма престъпление", каза Гомес.

Пеня Нието се обърна към обвиненията в поредица от туитове, като каза: "Сигурен съм, че пред компетентните органи ще ми бъде позволено да изясня всеки въпрос относно моите активи и да демонстрирам законността на същото".

Гомес каза, че три банкови превода на обща стойност 26 милиона песо (1,26 милиона долара) от член на семейството на Пеня Нието, изпратени от Мексико до Испания, са разследвани.

Той добави, че Пеня Нието е свързан с два бизнеса с предполагаеми "финансови нередности", включително семеен бизнес, който е изпратил стотици международни трансфери на обща стойност близо 76 милиона долара за няколко години, твърди Гомес. Той не даде повече подробности.

Лопес Обрадор каза, че Пеня Нието не е обвинен в пране на пари, но че трансферите изискват разследване.

През май 2020 г. Лопес Обрадор нареди разследване по обвиненията, че бившето правителство неправомерно е възлагало изгодни договори на фирма, за която се твърди, че е свързана със семейството на Пеня Нието.

Между 2013 г. и 2018 г. правителството на Пеня Нието възложи договори за 640 милиона долара на Plasti-Esteril, фирма, основана от семейството му през 1991 г., и компанията за медицински доставки Baxter International Inc, според мексиканския вестник El Universal.

Пеня Нието в миналото е отхвърлял обвиненията в неправомерни действия по време на управлението му.