Мерки за по-ефективна борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма одобриха евродепутатите от две комисии на Европейския парламент, съобщиха от пресофиса на българския евродепутат Емил Радев. Декларират се предплатените карти и златото над 10 000 евро.

Новото законодателство надгражда съществуващото, което е от 2005 година. Регламентът ще даде повече права на митничарите да контролират различни по вид парични средства, които влизат или излизат от Европейския съюз.

Предлагат ДАНС да следи денонощно митниците

Предлагат ДАНС да следи денонощно митниците

Проектът е публикуван за обществено обсъждане

Регламентът ще бъде окончателно гласуван в пленарната зала на Европейския парламент идната седмица. Докладчик от името на ЕНП е българският евродепутат Емил Радев.

Според Радев промените са приети с голямо мнозинство. Засилва се контролът. Въвеждат се нови инструменти за деклариране, например предплатените карти. Ще трябва да се декларира също и злато на стойност над 10 000 евро.

Митничарите ще могат да задържат и суми под десет хиляди евро, когато има съмнения за техния произход. Засилва се комуникацията между компетентните органи и звената за финансово разузнаване.

С този регламент се засилва още повече и контрола върху парите за финансиране на терористични организации, защото след като се повиши контрола на банковите преводи в момента кешовите разплащания се използват главно за финансиране на терористични актове.