Путин Полицията и прокуратурата в Германия водят разследване срещу акционерната компания St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG), която се подозира в изпиране на милиони евро за руската мафия.

Руският президент Владимир Путин в продължение на 7 години е заемал пост в консултативния съвет на германската компания, пише електронното издание Manager-Magazin.de.

Полицията съобщи, че за пръв път е успяла да разобличи германска фирма, занимавала се с пране на пари за руската мафия. Според публикацията, офисът на фирмата се намира н град Морферден-Валдорф, в южната провинция Хесен.

Списание “Шпигел” пише днес, че в началото на седмицата в Хамбург и Мюнхен са били проведени обиски в 28 офиса и квартири.

Маркус Резе, президент на SPAG, опроверга обвиненията на Manager-Magazin.de и заяви, че органите на реда разследват компанията му от 2000 година, но засега безрезултатно.

Той потвърди, че руският президент действително е участвал в консултативния съвет на фирмата и дори фигурира във финансовите отчети. Длъжността му обаче е била по-скоро почетна. Със сигурност е известно, че Путин никога не се е появявал в офисите на SPAG.

Според следователите, за изпирането на парите мениджърите на SPAG са изплети сложна мрежа от хора и фирми, в това число и фирми еднодневки в офшорни страни, където финансовият контрол е слаб или липсва. Чрез множество международни банкови сметки огромните суми отивали от Русия в Германия където се използвали за повишаване на капитала на акционерната компания. След това, във вид на инвестиции в недвижими имоти се връщали отново в Русия.

Засега нито един от заподозрените не е арестуван. Следствието подозира ръководителите на SPAG и в мошеничество, тъй като някои от тях са заделяли част от парите за себе си, пише електронното издание NEWSru.