Балканска универсална банка (БУБ) е източила над 20 милиона долара от митниците. Това заявиха на специален брифинг заместник-директорът на Националната полиция Павлин Димитров и началникът на Икономическа полиция Владимир Иванов.

Те потвърдиха, че в доклада на "Краун Ейджънтс" става въпрос точно за тази банка.

Близо 50 милиона долара е източила от България Балканската универсална банка. Изнесените в чужбина пари са в банките на над 30 държави, каза началникът на Икономическа полиция.

Относно фирмите, които са под закрилата на Балканска универсална банка и са източили парите полковник Иванов обясни, че тези фирми са регистрирани на неистиниски лица, на несъществуващи адреси и нищо истинско в тях няма.

Преди да се обособи Балканска универсална банка беше част от Туристспортбанк.

Икономическа полиция още 1999 година се занимава с действията на длъжностни лица от банката. Фирмите фантоми са 10, седем от тях са акционери в банката.

Павлин Димитров даде пример с фирма "Сигма трейд", която е направила превод от 90 хиляди долара към Швейцария, прилагайки фалшива митническа декларация. В декларацията се казва, че се внасят 52 тона кафе с 1 единствен тир. Димитров уточни, че 1 тир може да побере само 20 тона.

В момента се проверяват около 600 фалшиви документи на Балканската универсална банка и на още три банки, чиито имена от съображения за сигурност полицаите не съобщиха.

Затворената вече Балканска универсална банка е подала 8 жалби срещу работещите по случая полицаи с цел да спре делата.

Всичките дела срещу нея се наблюдават от Върховна касационна прокуратура. Те са срещу главния обвиняем Васко Нинов, бивш управител на Балканската универсална банка и още четирима следствени.

Васко Нинов се намира в Испания от края на 1999 година. Неговото име фигурира в списъка на кредитните милионери. Балканска универсална банка е една от банките, която се отдели от Туристспортбанк през 1995 година.