Арестуваха още трима души от групата за пране на пари чрез офшорни компании, собственост на подставени лица от ромски произход, съобщава БНР.

Припомняме, мащабната схема беше разкрита в края на септември. Първоначално бяха задържани петима души от столичната кантора "Кепитъл консултинг", която е извършвала регистрацията на фирмите. Сред задържаните е и личният шофьор на управителя на дружеството.

Агент на ДАНС, столична кантора и роми замесени в мащабна схема за пране на пари

Агент на ДАНС, столична кантора и роми замесени в мащабна схема за пране на пари

Петима са задържани, други седем се издирват

По информация на пловдивската прокуратура ромите, замесени в престъпната схема, получавали по 100 лева на ръка. До момента са установени най-малко 60 роми от пловдивска област и още толкова от други части на страната. Те представлявали формалните собственици на фиктивните фирми. В групата участвал и служител на ДАНС, който проучвал ромите и предавал информацията на кантората в София.

Окръжният прокурор в Пловдив Румен Попов съобщи, че откритият в дружеството печат на Комисията за финансов надзор се е оказал фалшив, което означавало, че всички офшорки, регистрирани с този печат, са незаконни.