Девет години затвор за банков касиер и 12 години далеч от чужди пари. Това е присъдата по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Благоевград за бившия касиер на "Райфайзенбанк" Момчил Тодоров, съобщи Прокуратурата. На първа инстанция на девет години "Лишаване от свобода" и дванадесет години от "Лишаване от право да заема длъжност и да упражнява професия свързана с пазенето и управлението на чужди средства".

Тодоров бил назначен на длъжност касиер в "Райфайзенбанк България" ЕАД - Офис 1 Благоевград през 2000 г. с трудов договор. Осем години по-късно той бил преназначен на длъжност "отговорен касиер". През времето на работата в банката Тодоров успял да изгради име на съвестен и добър служител и се ползвал с доверието на всички колеги и най-вече на регионалния мениджър.

На 23 ноември 2010 г. е получен сигнал за нарушения в касовата дейност на Офис 1 Благоевград. При вътрешен одит били установени редица нарушения, извършени от обвиняемия, вследствие на които проверяващите констатирали липси на банкоматите, обслужвани от Офис 1 Благоевград, присвоявания от депозитни сметки на клиенти на банката, липса на налични парични средства в касата на Тодоров, на която той бил отговорен касиер.

На следващия ден от проверката комисия извършила ревизия чрез фактическо преброяване на наличностите в деветте обслужвани от офиса банкомата и установила, че за периода, през който Момчил Тодоров обслужвал банкоматите, от 25 септември 2008 г. до 18 ноември 2010 г., са се натрупали липси. Разследването стигна до заключението, че те се дължали на взетите от обвиняемия парични суми в процеса при обслужване на АТМ устройствата. Фактически при изпълнение на задълженията си по обслужване, попълване и осчетоводяване на горепосочените банкомати бившият касиер присвоил от поверените му пари на "Райфайзенбанк България" ЕАД сумата от 405 000 лв.

След проверки по касовите операции по сметките на клиентите на този офис е установено, че обвиняемият Тодоров неправомерно отклонявал средства от сметките на определени клиенти и ги присвоявал. Сред нарочените от него сметки били тези на негови близки и познати. Друг критерий за подбор са били рядко обслужвани от титулярите сметки, по които не е имало много движение. Чрез отделни действия обвиняемият Тодоров успял да отклони от сметките на четиринадесет клиента и да се разпореди в свой личен интерес с парична сума в общ размер на 119 878 евро и 173 274 лв., или с обща левова равностойност 407 037.61 лв.

За улесняване на престъплението в повечето от случаите Тодоров съставял неистински официален документ, като му придавал вид, че изхожда от титуляра на сметката. Оформял референцията за касова операция "теглене в брой" на определена сума пари и получена от титуляра на депозитната сметка. Тегленето ставало без знанието и съгласието на лицето, на чието име била депозитната сметка в РББ.

В резултат на проверката била установена и липса от наличността на касата, на която той бил отговорен касиер, в размер на 1498.18 лв. и 100 евро, или с обща левова равностойност 1693.76лв.

Заради нарушенията Тодоров не бил открит от одиторите, нито се явил след приключване на отпуск на 29 ноември 2010 г. На 01 декември 2010 г. обвиняемият се свързал по телефон с един от колегите и му продиктувал размери на сумите и депозитните сметки на клиенти на банката, които е присвоил, както и на чие име трябвало да бъдат върнати конкретните суми. В огнеупорната каса за съхранение на вещи на Тодоров бил намерен лист с изписани имена и посочени суми срещу тях.

По време на разследването било установено, че бившият касиер се увличал по хазартни игри като правел залози в игрите "Еврофутбол" и "Тото". Изкушавал се от това да прави големи залози, като си мислел че така си увеличава шанса за по-голяма печалба.

Тодоров бил издирван с Европейска заповед за арест. На 09 април 2014 г. измамникът бил задържан в Швейцария и предаден на българското правосъдие. Първоначално наложената мярка за неотклонение "Задържане под стража" по-късно била изменена в "парична гаранция" в размер на 10000 лв.