ДАНС и ГДНБОП пресякоха схема за измама с ДДС, причинила щети за 13.2 милиона евро. Това съобщиха от МВР.

Разследването е проведено под наблюдението на Европейската прокуратура. Извършени са над 80 претърсвания в девет града у нас - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.

Намерени и иззети са мобилни телефони, златни монети и инвестиционно злато, както и над 255 000 евро в брой. В хода на акцията са задържани шест лица, български граждани.

Във фокуса на Европейската прокуратура е престъпна група, действаща от 2019 г. и управляваща схема за измами с ДДС от типа "верижен" - сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност (ДДС).

Престъпната група е целяла да установи и упражнява контрол върху дружества с "липсващ търговец". Чрез повече от 60 дружества, установени в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски сделки, за да се поиска възстановяване на ДДС от националните данъчни органи, на което заподозрените не са имали право.

Една от схемите включва симулирана търговия с фуражи за животни, генерираща общ оборот от над 51 милиона евро. Друга схема включва фалшиви доставки на стоки в строителния сектор.

Европрокуратурата разкри мащабна измама с ДДС в Италия и Хърватия

Европрокуратурата разкри мащабна измама с ДДС в Италия и Хърватия

Извършени са арести в двете страни