Европрокуратурата разкри мащабна измама с ДДС в Италия и Хърватия. Това предаде БТА, позовавайки се на хърватската агенция предаде ХИНА.
Извършени са арести в двете страни. По първоначални данни организираната престъпна група, търгуваща с електронни устройства и хигиенни продукти, е причинила щети от над 78 милиона евро неплатен ДДС.
Шест лица са арестувани в Хърватия. Прокуратурата е поискала предварително задържане на петима от тях. Освен това Окръжният съд в Загреб е издал заповеди за запор на два имота и осем превозни средства на обща стойност 650 000 евро.
В Италия пък по предварителните разследвания съда в Неапол издаде заповед за запор на стойност 33 милиона евро срещу седем заподозрени, за които се смята, че са лидери на организираната престъпна група, и срещу 23 компании, контролирани от тях. Конфискувани са бижута и луксозни коли за над 1 млн. евро.
Арестите са резултат от многогодишно разследване, проведено в сътрудничество с Независимия сектор за финансови разследвания на Хърватската данъчна администрация, полицейското управление Беловар-Билогора, Националната полицейска служба за борба с корупцията и организираната престъпност и италианската финансова полиция във Верона. В хода на акцията са претърсени 28 жилища и офиси в Приморско-горска област, Истрийска област и град Загреб в Хърватия, както и в Аверса, Гориция, Неапол, Ночера Супериоре, Падуа и Поцуоли в Италия.
В основата на престъпната схема са трима заподозрени, които в качеството си на основатели, директори и бизнес мениджъри на няколко компании са създали и ръководили престъпна организация с членове в Хърватия и Италия.
USD
CHF
EUR
GBP
