Румъния е станала много привлекателна за извършителите на ДДС измами. Страната се е превърнала и в "плодородна територия" за италианската и китайската мафия.
Това отчита европейският главен прокурор Лаура Кьовеши, която е също бивш главен прокурор на Румъния и бивш ръководител на румънската Национална дирекция за борба с корупцията.
Запитана кой е най-сложният случай, по който е работила Европейската прокуратура, Кьовеши споменава разследването "Калипсо", в рамките което бяха разкрити престъпни мрежи, заливали пазара на Европейския съюз (ЕС) с нелегално внесени стоки от Китай, избягвайки плащането на митническите такси и на ДДС. Разследването се води в 14 европейски страни, а щетите се оценяват на над 700 милиона евро, каза Кьовеши винтервю за в. "Либертатя", цитирано от БТА.
При разследването "Моби Дик" пък Евро прокуратурата е разкрила престъпна група, извършила измами с ДДС за над 520 милиона евро, която използвала мафиотски методи и поддържала тесни връзки с италианската престъпна организация Камора. По делото са разследвани над 195 лица.
За Румъния Лаура Кьовеши отбеляза, че страната е станала много привлекателна за онези, които извършват злоупотреби с ДДС.
"Румъния има най-големия дефицит, когато става дума за събирането на ДДС. Над 90% от тези случаи могат да се обяснят само чрез измами. За съжаление равнището на установяване и съобщаване на тези престъпления, поне към Европейската прокуратура, е изключително ниско", уточни тя.
Кьовеши информира, че през миналата година Европейската прокуратура е разследвала близо 400 дела в Румъния, от които само 12 са били свързани с ДДС измами. Останалите са образувани по данни от други страни в ЕС за открит връзки с Румъния в техни разследвания.
"Имахме редица разговори с Министерството на финансите и ръководството на Националната агенция за данъчна администрация, в които им обяснихме тези неща. Да видим дали нещата ще се подобрят, защото не може да претендираш, че всичко е перфектно в Румъния, след като ние виждаме в делата, които разследваме в други страни, че се случва нещо в Румъния - било то подозрителни трансакции, било то фиктивни компании или фиктивен внос", обясни тя.
По думите на Кьовеши при измамите с ДДС в Румъния се наблюдава и участие на италианската мафия, която е преместила част от дейността си в страната.
"Румъния е не само плодородна територия за италианската мафия, но и за китайската. Това, което виждаме като обезпокоително явление, са организациите от трети страни, които на практика завладяват Европа", каза още тя.
Европейският главен прокурор посочи, че тези организирани престъпни групи имат достъп до милиарди евро годишно и с голямата си финансова мощ имат възможност да ангажират всякакви експерти, които да им обяснят уязвимите места на всяка страна членка на ЕС, за да се възползват от слабостите в законодателството.
"Измамите с ДДС са по-печеливши от трафика на хора или трафика на наркотици", каза още Кьовеши.
Запитана за най-необичайния подаден от Румъния сигнал, тя разказа за куриозен с случай с румънка, поискала Европейската прокуратура да разследва британския крал Чарлз, който по нейни твърдения бил обещал да се ожени за нея, но не спазил обещанието си. "Ние не сме компетентни за такъв вид сигнали, но мога да кажа, че получаваме наистина много жалби от граждани. Това показва, че хората вярват в нас", коментира Лаура Кьовеши.
USD
CHF
EUR
GBP
