Под ръководството на Специализираната прокуратура, антимафиотите от ГДБОП, подпомагани от служители на НАП са провели операция на територията на Пловдив, Благоевград, Лом и София.

Разследва се дейността на търговските дружества „Агромах“ ЕООД и „Пътища Пловдив“ АД - двете с основен предмет на дейност строителство. Тези две дружества са регистрирали няколко свои дъщерни дружества, които участват като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти.

Припомняме, компаниите участват в строежа на магистралите Марица и Струма.
Двете фирми са основни съдружници в консорциума, който спечели поръчката за строежа на Лот 3.1 на автомагистрала "Струма" в участъка между Благоевград и Крупник на стойност 186 млн. лева.

Шеф на Агромах дава 7 млн. лева, на който му докаже, че не е внесъл 14 млн. ДДС

Шеф на Агромах дава 7 млн. лева, на който му докаже, че не е внесъл 14 млн. ДДС

Фирмата нямала политически чадър, затова я атакували

Дружествата от групата на „Агромах“ЕООД и от групата на „Пътища Пловдив груп“ АД ползват доставки от дружества, наречени „Буфери“ - „Кей пласт“ ЕООД и „Кей транс гео“ ЕООД. Чрез тези буферни дружества се осигурява документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от строителните групи. По този начин се намалява дължимия от тях към държавния бюджет ДДС за внасяне.

От своя страна буферните дружества ползват документален поток от друга група дружества с характеристиката на „липсващи търговски“ – регистрирани на лица с нисък социален статус, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.

С ползваното данъчно предимство от страна на големите строителни фирми, щетата за фиска за една година и половина е 14 млн. лева избегнат за внасяне ДДС.

По време на операцията в Лом са открити и иззети златни накити на стойност около 500 000 лв., а при извършване на процесуално-следствените действия в базата на „Агромах“ в района на Благоевград, служителка от дружеството се е опитала да изнесе в сак сумата от около 1 милион евро.