ГДБОП неутрализира организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления, съобщава МВР.
Предполагаемият размер на нанесените щети за бюджета за периода от януари 2010 до декември 2011 г. е около 20 000 000 лв.

Разследвания се водят на територията на София, Варна, Бургас, Благоевград, Плевен и Стара Загора под надзора на спецпрокуратурата. Претърсени са 19 адреса - жилищни помещения и офиси. Намерени и иззети са оригинални първични и вторични счетоводни документи, голяма сума пари, оптични носители, компютърни конфигурации, мобилни телефони и СИМ карти.

Организираната престъпна група е създадена с цел извършване на престъпления срещу финансово-кредитната, данъчната и осигурителната системи. Събрани са данни, че организатор и ръководител е 35-годишният е Р.Б., криминално проявен, с регистрации за изнудване, хулиганство, унищожаване на чуждо имущество, кражба, условно и ефективно наказание.

Схемата протичала с извършване на симулативни търговски сделки със скрап с фалшиви първични и вторични счетоводни документи, издавани от името на различни търговски дружества без физически и технологичен капацитет. Фирмите са без лицензирани площадки, а представляващите ги лица в голяма степен са неграмотни, малоимотни и реално не могат да ръководят и извършват такъв вид дейност.

Другите участници в групата са Д.Б. (39 г.), криминално проявен, с регистрации за изнудване, хулиганство, възпрепятстване орган на властта, кражба и с две условни присъди, О. Ш.., на 31 г. и П. В., на 29 г. Последните двама - без криминални регистрации.

Документирана е престъпната дейност на още трима - управителите на две от фирмите - участници в престъпната схема - И. И., на 56 г., криминално проявен, с регистрации за търговия с отпадъци - черни и цветни метали, в нарушение, кражба и данъчно задължение в особено големи размери и М. К., на 31 г.

Измамниците, с помощта на контролирани от тях дружества, в това число и счетоводна къща, собственост на един от участниците в  групата, са подпомогнали реално действащи фирми да избегнат плащането на данъчни задължения в особено големи размери.
Със заповед за 24 часа са задържани Р.Б., П.В. и О.Ш. Действията по разследването продължават.