Спецпрокуратурата обвини ММА бойци за участие в организирана престъпна група, създадена с цел рекет и принуда на територията на София и страната.Участниците в престъпната структура са задържани при спецоперация на ГДБОП. Това е част от операция "Тарикатите", започнала на 31 май, когато са заловени лидерите на групата.

Под наказателна отговорност са приведени ръководителят на групата, както и Николай Георгиев, Валентин Арсов, Веселин Веселинов, Ивайло Тодоров и Огнян Петров. Само един от тях е без криминално минало.

Шестима от участниците в групата за задържани в София, седмият - в Банско. Според събраните доказателства групата е действала от 2009 г.

Участниците са давали заеми на физически лица, а след това силово са принуждавали длъжниците, които не са могли да върнат задълженията си навреме, да прехвърлят недвижими имоти на близки на членовете на престъпната структура.

При обиски в жилища и офиси на задържаните са иззети наркотици и незаконно притежавани бойни патрони. Част от участниците в престъпната структура са ММА бойци.

Те са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Специализирания наказателен съд за налагане на постоянна мярка „Задържане под стража".

Припомняме, че работата по разследването антимафиотите започнаха след информация от НАП, БНБ , Агенцията по вписванията - Имотен регистър и "Финансово разузнаване" - ДАНС за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти - жилища, гаражи и поземлени имоти.

При предприетите оперативни действия в първата фаза на операцията бяха установени главните играчи в престъпната схема, както и част от съучастниците им.

За документиране и доказване на практикуваната от тях престъпна дейност в ГДБОП бяха образувани две досъдебни производства. Операцията бе проведена под ръководството на Специализираната прокуратура и на 31 май бяха претърсени десет адреса на територията на София - три жилища и седем заложни къщи, откъдето екипът иззе записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети.

Намерени бяха 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. На тримата лидери на организираната престъпна група бяха повдигнати обвинения по чл. 321, вр. с чл. 253 от НК и им бе наложена мярка за неотклонение "задържане под стража".

Работата по случая продължи с анализ на събраните данни за организираната престъпна група, извършвала тежки престъпления на територията на София и страната - незаконна банкова дейност /лихварство/, заплахи и насилствени действия спрямо длъжници и членове на семействата им.

Изяснено е, че потърпевшите са били принуждавани да прехвърлят имотите си на подставени лица, близки до лихварите. Структурата е прикривала незаконната си дейност и легализирала придобитите от нея средства чрез бизнес със заложни къщи.