Антимафиоти от Шумен задържаха С.С. - Голямото Лъвче, който е обвинен за укриване на данъци и пране на пари, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Той е известен на органите на реда, осъждан е за вещно укривателство, незаконно притежаване на боеприпаси и невярно декларирани данъчни задължения.

В началото на месец май антимафиоти от звеното на ГДБОП в Шумен и разследващи полицаи от областната дирекция, под ръководството на Окръжна прокуратура, извъшили проверки в имоти, стопанисвани от 43-годишния мъж от Велики Преслав.

Установено е, че през последните 5 г. задържаният е платил около 1 700 лв. данъци и има голямо несъответствие между декларираните от него доходи и ползваното недвижимо и движимо имущество.

До момента са установени укрити от него доходи в размер на няколко стотици хиляди лева.

Голямото Лъвче и семейството му обитават от няколко години луксозна двуетажна къща във Велики Преслав. Установени са и имоти, които са собственост на негови близки роднини - два апартамента в нов жилищен комплекс в Шумен, луксозни апартаменти по Черноморието.

С.С. управлява и ползва два автомобила "Мерцедес" и "Фолксваген", който по документи са собственост на негови познати. Той е съсобственик е на зърнена база в село Пристое.

Според експертите имотите, за които до този момент се знае, че са собственост на задържания са на стойност около 1 300 000 лева.

Предстои да бъдат направени експертизи и оценка на имоти, притежание на негови близки.

По време на задържането му е иззета документация, която доказва укриване на доходи от комисионни сделки и наем на недвижимите имоти в Шумен и Несебър, документи за купено от С.С. луксозно обзавеждане и извършени строително-ремонтни дейности за сериозни пари.

В хода на досъдебното производство са разпитани над 50 души, от които 15 пред съдия от Шуменски окръжен съд.

На 4 май С.С. е бил задържан на основание чл. 63, ал.1, т.1 от НК, в последствие с постановление на прокурор задържането е удължено на 72 часа.

След изтичането им на Голямото Лъвче е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража".

Работата по образуваното досъдебно производство продължава