Италианската финансова полиция конфискува активи на стойност около 20 милиона евро в рамките на разследване за финансова измама срещу швейцарската актриса Урсула Андрес, станала световно известна с ролята си в първия филм за Джеймс Бонд - Dr. No, предава "Ройтерс".

Според изявление на италианската финансова полиция, иззетите активи са свързани с пране на пари и т.нар. "самоизпиране" на средства, извършени в ущърб на актрисата. Сред конфискуваното имущество има луксозно имение в района на Сан Кашано ин Вал ди Пеза, близо до Флоренция, заобиколено от лозя и маслинови насаждения, както и произведения на изкуството и други финансови активи.

Разследването е започнало, след като Андрес е подала жалба в Швейцария, в която твърди, че е станала жертва на измама от лица, управлявали нейните финанси чрез серия от "силно непрозрачни" транзакции.

Съвместните проверки в Италия и Швейцария са установили "значителни връзки" между част от тези операции и италианска територия, особено в района на Флоренция, което е довело до намесата на италианските власти.

Урсула Андрес, чиято кариера достига своя връх през 60-те години с участия редом до звезди като Елвис Пресли, Дийн Мартин, Марчело Мастрояни, Жан-Пол Белмондо и Питър Селърс, навърши 90 години миналата седмица.

Обясняваме механизма, по който вероятно е извършено престъплението

Първо, лица, на които Урсула Андрес е поверила управлението на финансите си (мениджъри, финансови съветници или доверени посредници), са получили достъп до нейните активи и банкови операции. Това е ключовият уязвим момент - престъплението стъпва върху доверителна връзка.

След това са извършвани поредица от "силно непрозрачни" транзакции - прехвърляне на средства между различни сметки, вероятно през офшорни структури или подставени лица. Такива операции имат две цели: да затруднят проследяването на парите и да създадат привидност за легитимни инвестиции или разходи.

Третият етап е присвояването - част от тези средства са били отклонени и използвани за придобиване на реални активи, като например имение, произведения на изкуството и други инвестиции в Италия.

Накрая идва "самоизпирането" - извършителите са интегрирали незаконно придобитите средства обратно в икономиката, представяйки ги като законни приходи (например чрез покупка на недвижими имоти или инвестиции в земеделие - лозя, маслинови насаждения и др.).

Кой е понесъл вредите:

Основната пряка жертва е самата Урсула Андрес - тя е загубила контрол върху част от своите финансови средства и активи, които са били неправомерно отклонени.

Освен личната ѝ имуществена вреда, има и по-широк ефект:

  • финансовата система е била използвана за прикриване на незаконни средства;
  • държавата е потенциално ощетена чрез неплатени данъци върху тези операции;
  • създава се риск за други клиенти, ако същите посредници са работили и с други лица.

С други думи, това не е просто измама, а комбинирано престъпление, при което злоупотребата с доверие води до източване на средства, а последващото им "изпиране" цели да заличи следите и да направи придобитото да изглежда законно.